Межтопэнергобанк
| Межтопэнергобанк | |
|---|---|
 | |
| Тип | Открытое акционерное общество |
| Лицензия | 2956 |
| Деятельность | все виды банковской деятельности |
| Год основания | 4 июля 1994 |
| Год закрытия | 2017 |
| Расположение |
 Россия: Москва |
| Ключевые фигуры | Шутов Юрий Борисович |
| Уставный капитал | 3 729 958 000[1] |
| Собственный капитал | 250 000 000[2] |
| Сайт | www.mteb.ru |
Межтопэнергобанк — бывший российский банк, который прекратил свою деятельность 20 июля 2017 года из-за отзыва лицензии.[3] Впоследствии был признан банкротом Арбитражным судом города Москвы.[4] В 2017 году входил в число 120 банков России по числу активов нетто и чистой прибыли. Основными владельцами банка являлись Юрий Шутов (21,2% акций), Игорь Сулькис (19,8%), Леонид Меламед (14,5%), Владимир Гребеньков (7,1%), Андрей Волынец (5,7%)[5]. Являлся Банком-Партнером правительства Москвы[6][7]. Имел высокий (уровень А+) рейтинг кредитоспособности, позволявший привлекать беззалоговые кредиты Банка России[8].
История[править | править код]
Межтопэнергобанк был основан 4 июля 1994 года[2] под названием Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный топливно-энергетический банк»[8].
В 2002 году, после реорганизации, банк сменил название на Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межтопэнергобанк»[8].
В феврале 2010 года «Межтопэнергобанком» было принято решение о поглощении другого банка — «Алемар»[9], целью которого было расширить представительство в других регионах России, в частности в Сибири, где поглощенный банк являлся одним из лидеров[10].
03 марта 2017 года банк создал ООО "Большой Черкасский" 1177746209871/9710025630, расположенное по адресу г. Москва, пер. Черкасский Б, д. 4 стр. 6 офис 1 с уставным капиталом 517 млн. рублей.
30 июня 2017 года «Межтопэнергобанк» приостановил работу с физлицами и юрлицами в целом по банковской сети. Кроме того, работа операционного офиса в Новосибирске приостановлена. Ранее сообщалось, что Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в марте подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги контрагента «Межтопэнергобанка» на уровне "B-/С" и рейтинг по национальной шкале на уровне "ruBBB-". Одновременно все рейтинги были отозваны по просьбе банка. На момент отзыва прогноз долгосрочных рейтингов был "негативным"[11].
20 июля 2017 года департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщил о наступлении страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк» (публичное акционерное общество) ПАО «Межтопэнергобанк» (Москва)[12].
В августе 2018 года неназванный заместитель председателя правления банка был арестован за хищение 800 млн рублей[13][14].
В июле 2020 года АСВ обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, которые контролировали «Межтопэнергобанк»[15] на сумму в 11,9 млрд рублей[16]. Ответчиками выступили председатель правления Юрий Шутов, бенефициары Игорь Грабовой, Евгений Астахов, Александр Астанков, Игорь Меньшенин, Игорь Перминов, Константин Котельников, Марина Рудакова-Фисенко (ранее — Немцова), Т. А. Савельева, Евгения Копейкина, Александр Забелин[17].
В августе 2022 года 9-й арбитражный апелляционный суд взыскал 2,5 млрд руб убытков с Юрия Шутова[18]. Двух других топ-менеджеров, Игоря Грабового и Елену Литвинову, суд обвинил в выдаче ничем не обеспеченных кредитов на сумму более 800 млн руб[19]. В январе 2023 года начался процесс по уголовному делу против Дениса Пащенко, бывшего работника банка и родственника Юрия Шутова[20]. Его обвинили в растрате 4 млрд рублей, которые были выведены через 14 фиктивных фирм, контролируемых Пащенко[20]. Сам Денис заявил, что являлся лишь номинальным директором фирм, подписывая документы от организаций[20].
Деятельность[править | править код]
Одним из основных источников деятельности банка являлось кредитование строительства жилья в Москве и Подмосковье[21]. Кредитование рынка недвижимости занимало 81% кредитного портфеля[5]. Также банк имел собственные владения недвижимости, в частности строился цементный завод под Воронежем[22], гостиница в Ивановской[23] и другие.
Банк активно работал с предприятиями ракетно-космической отрасли[24].
Критика[править | править код]
«Межтопэнергобанк» критиковали за близость к властным структурам Тверской области. В частности, журналистом тверского еженедельника «Караван», Мариной Гавришенко, выдвигалась версия о близости Андрея Епишина, спикера Законодательного собрания Тверской области, а через него и Дмитрия Зеленина, губернатора области[25], и Юрия Шутова, с которым они в один год заканчивали Московский физико-технический институт. По мнению журналиста, благодаря этому, банк смог вложить средства в постройку цементного и мусоросжигательного заводов в городе Старица и посёлке «Славное», а землю под строительство смог «выбить» Епишин[26][27][28]. Причём местные жители были против постройки завода[29][30].
19 апреля 2012 года в телепрограмме «Человек и закон», Дмитрий Баканов, руководитель компании Спутниковая система «Гонец», заявил, что Федеральное космическое агентство открыло в «Межтопэнергобанке» депозит, в котором размещались деньги, направленные на развитие космической отрасли страны. Причём выбор именно этого банка был связан с тем, что глава агентства был родственником кого-то из руководства «Межтопэнергобанка».
Руководство[править | править код]
| Совет директоров | Правление |
|---|---|
| Андрей Волынец Вил Асирян Александр Забелин Иван Никоненко Владимир Гребеньков Юрий Шутов Игорь Сулькис |
Юрий Шутов Александр Астанков Евгений Астахов Игорь Грабовой Константин Котельников Евгения Копейкина Игорь Меньшенин Марина Немцова |
Ключевые фигуры[править | править код]
Шутов Юрий Борисович (р. 8 мая 1967 года) — фактический владелец и Председатель Правления банка с момента его образования[31]. Имеет два Высших образования: Московский физико-технический институт (МФТИ), специальность «прикладная математика и физика» (с отличием, 1990 год); Государственный университет по землеустройству, специальность «юриспруденция» (2000 год). Является кандидатом экономических наук.
Волынец Андрей Анатольевич (р. 1 июня 1965 года) — Председатель Совета директоров банка и одновременно генеральный директор ОАО «Промфинстрой»[31], член партии «Единая Россия», депутат муниципальных образований ЮВАО г. Москвы[32].
Асирян Вил Артемович (р. 1935 году) — член совета директоров «Межтопэнергобанка», генеральный директор ГУП «Теплоремонтналадка»[33].
Примечания[править | править код]
- ↑ Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество). Дата обращения: 4 июля 2016. Архивировано 10 августа 2016 года.
- ↑ 1 2 Профиль на lf.rbc.ru. Дата обращения: 6 марта 2012. Архивировано 26 апреля 2014 года.
- ↑ Об отзыве у кредитной организации «Межтопэнергобанк» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации | Банк России. www.cbr.ru. Дата обращения: 20 июля 2017. Архивировано 20 июля 2017 года.
- ↑ Арбитражный суд Москвы признал банкротом столичный Межтопэнергобанк. Дата обращения: 2 декабря 2018. Архивировано из оригинала 3 декабря 2018 года.
- ↑ 1 2 Профиль на banki.ru. Дата обращения: 6 марта 2012. Архивировано 3 марта 2011 года.
- ↑ Правительство Москвы продлило действие статуса уполномоченных банков Межтопэнергобанку, Росбанку, «Уралсибу» и Райффайзенбанку. Дата обращения: 6 марта 2012. Архивировано 10 августа 2014 года.
- ↑ Известково-цементный протокол. Дата обращения: 6 марта 2012. Архивировано 8 августа 2014 года.
- ↑ 1 2 3 О банке. Дата обращения: 6 марта 2012. Архивировано 8 марта 2012 года.
- ↑ Акционеры ОАО Банк «Алемар» и ОАО «Межтопэнергобанк» приняли стратегическое решение об объединении банков в 2010 году (недоступная ссылка)
- ↑ Рейтинги банков. Дата обращения: 6 марта 2012. Архивировано из оригинала 7 сентября 2009 года.
- ↑ "Межтопэнергобанк приостановил работу с физлицами и юрлицами". Interfax.ru. 2017-06-30. Архивировано из оригинала 30 июня 2017. Дата обращения: 30 июня 2017.
- ↑ О наступлении страхового случая в отношении кредитной организации ПАО «Межтопэнергобанк» | Агентство по страхованию вкладов. Агентство по страхованию вкладов. www.asv.org.ru (20 июля 2017). Дата обращения: 20 июля 2017. Архивировано 20 июля 2017 года.
- ↑ Бывший замглавы «Межтопэнергобанка» задержан по делу о хищении 800 млн рублей.
- ↑ Экс-замглавы Межтопэнергобанка задержан в Москве. Дата обращения: 12 декабря 2018. Архивировано 11 августа 2018 года.
- ↑ АСВ привлекло к ответственности контролировавших Межтопэнергобанк лиц
- ↑ АСВ подало иск к экс-руководству Межтопэнергобанка на 11,9 млрд рублей
- ↑ АСВ подало иск о взыскании с контролирующих лиц Межтопэнергобанка более 11 млрд рублей
- ↑ Суд взыскал 2,5 млрд руб. субсидиарки с экс-топа «Межтопэнергобанка». Дата обращения: 30 мая 2023. Архивировано 30 мая 2023 года.
- ↑ Кредиты погасят в суде. Дата обращения: 30 мая 2023. Архивировано 2 октября 2022 года.
- ↑ 1 2 3 Суд начал процесс по делу коммерсанта, обвиняемого в растрате 4 млрд рублей из Межтопэнергобанка. Дата обращения: 30 мая 2023. Архивировано 30 мая 2023 года.
- ↑ Справочник банков России. Межтопэнергобанк г. Москва. Дата обращения: 6 марта 2012. Архивировано 14 июля 2012 года.
- ↑ В Воронеже может появиться ещё один полигон ТБО. Дата обращения: 6 марта 2012. Архивировано 11 августа 2014 года.
- ↑ Реконструкция гостиницы «Марко Поло Пресня» завершится через год. Дата обращения: 6 марта 2012. Архивировано из оригинала 7 марта 2012 года.
- ↑ Главу Роскосмоса увольняют из Америки. Дата обращения: 4 мая 2012. Архивировано 12 августа 2012 года.
- ↑ «Оранжевый» Климов. Дата обращения: 8 апреля 2012. Архивировано 22 мая 2012 года.
- ↑ А золото-то – самоварное! Дата обращения: 8 апреля 2012. Архивировано 15 мая 2012 года.
- ↑ Что нам стоит полигон построить? Дата обращения: 8 апреля 2012. Архивировано 25 марта 2018 года.
- ↑ Новый полигон для мусора в Калининском районе будет работать до 30 лет
- ↑ В Старице федеральному инспектору Стрелецкому сказали: «Нет!» Дата обращения: 8 апреля 2012. Архивировано 25 марта 2018 года.
- ↑ Жители Старицкого района встали на защиту своей земли. Дата обращения: 8 апреля 2012. Архивировано 20 декабря 2012 года.
- ↑ 1 2 Юрий Борисович Шутов. Дата обращения: 18 сентября 2012. Архивировано 10 августа 2014 года.
- ↑ Итоги выборов Депутатов муниципальных образований 2 марта 2008 года. Дата обращения: 18 сентября 2012. Архивировано из оригинала 11 ноября 2012 года.
- ↑ АСИРЯН Вил Артемович, генеральный директор ГУП «Теплоремонтналадка» (недоступная ссылка)