Могилевич, Семён Юдкович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Семён Могилевич
укр. Семен Могилевич
Прозвище

Сева Могуилевич
Семон Юдкович Палагнюк
Семен Юкович Телеш
Симеон Могилевитч
Семйон Могилевчс
Шимон Макельвитш
Шимон Махельвитсш
Сергей Юрьевич Шнайдер
«Сева»
[1]

Дата рождения:

30 июня 1946(1946-06-30) (68 лет)

Место рождения:

Флаг УССР Киев, УССР

Гражданство:

Флаг России Российская Федерация

Преступления
Преступления:

мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег, подделка документов

Период совершения:

1993 - 1998

Регион совершения:

Флаг США США
Флаг Канады Канада

Семён Юдкович Могилевич (30 июня 1946(19460630), Киев, УССР)[1] — российский и украинский участник организованных преступных сообществ, правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русской мафии в мире[2]; по заявлению бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, контролировал компанию «РосУкрЭнерго»[3]. Входит в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР[4].

Биография[править | править вики-текст]

Родился в киевском районе Подол в еврейской семье, окончил экономический факультет Львовского университета[5]. В начале 70-х влился в люберецкую ОПГ, был дважды судим - в 1973 за валютные преступления и в 1978 за мошенничество[5][6]. Выйдя на свободу в 1981, организовал скупку имущества выезжавших в Израиль, обещая перепродать её и перевести вырученные деньги эмигрантам, на самом деле присваивая их себе[5][6]. В 1990 уехал в Израиль, где занялся инвестициями и основал несколько компаний; через год женился на гражданке Венгрии Каталин Папп и поселился близ Будапешта, владел венгерской сетью ночных клубов[5][6]. В 1994 установил контроль над Инкомбанком, заключив сделку с его президентом Владимиром Виноградовым.[7]

В мае 1995 избежал ареста на встрече с главой солнцевской группировки Сергеем Михайловым в принадлежавшем Могилевичу пражском ресторане «У Холубу» (чеш. U Holubů) в ходе спецоперации чешской полиции[6]; вскоре после этого ему был на 10 лет запрещён въезд в Чехию, сам он был объявлен персоной нон грата в Великобритании, где в Королевском банке Шотландии были обнаружены £2 000 000, принадлежавшие компании Могилевича Arigon, зарегистрированной на Нормандских островах[8], и Венгрии[2]. В 1998 году акции канадской компании YBM Magnex International, контролировавшейся Могилевичем и Михайловым и оценивавшейся в 1 млрд долларов на TSX, резко упали в цене после того, как 13 мая 1998 в штаб-квартиру Magnex в Ньютауне, Пенсильвания для расследования связей компании с преступными группировками прибыли агенты ФБР[8]; её инвесторы потеряли свыше 150 миллионов долларов.[1]

В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex.[9][10] USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.[10]

24 января 2008 года Могилевич был арестован в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компанией «Арбат Престиж», вместе с ним был задержан её генеральный директор Владимир Некрасов. 24 июля 2009 года был освобождён из-под стражи под подписку о невыезде[11], 18 апреля 2011 года уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера) было прекращено за отсутствием состава преступления[12].

За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает $100 000[13].

В апреле 2013 года вошёл в рейтинг пятисот самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом Foreign Policy[14].

Примечания[править | править вики-текст]

Ссылки[править | править вики-текст]