Обсуждение:Отмывание денег
Перейти к навигации
Перейти к поиску
 | Эта статья была предложена к переименованию 3 апреля 2009 года. В результате обсуждения было решено оставить название Отмывание денег без изменений. Для повторного выставления статьи на переименование нужны веские основания, иначе это может быть расценено как игра с правилами (см. пункт 8). |
Этапы отмывания денег[править код]
- В классическом варианте 3 этапа отмывания денег: размещение (placement), расслоение (layering) и интеграция (integration).
Преступление не является этапом отмывания. --Oerby 11:53, 26 апреля 2013 (UTC)
Уточнить[править код]
Это что за факт: «В 2015 году правоохранительные органы обезвредили ОПГ, которая занималась отмыванием денег на их счету 46 миллиардов отмытых долларов за 2014-2015 годов»? Что за ОПГ, в какой стране? 46 миллиардов это рекордная сумма? Что в этом интересного? Нужно создать раздел "Известные случаи отмывания", как в англовики.--Михаил Круглов 19:59, 25 декабря 2015 (UTC)