Трефилов, Георгий Юрьевич

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Георгий Трефилов
Имя при рождении:

Георгий Юрьевич Трефилов

Род деятельности:

предприниматель

Дата рождения:

1 июня 1971({{padleft:1971|4|0}}-{{padleft:6|2|0}}-{{padleft:1|2|0}}) (43 года)

Место рождения:

Москва, РСФСР, СССР

Страна:

Flag of the Soviet Union.svg СССР
Flag of Russia.svg Россия

Супруга:

Юлия Трефилова

Дети:

3 дочери[1]

Гео́ргий Ю́рьевич Трефи́лов (род. 1 июня 1971, Москва) — российский мультимиллионер, предприниматель, основатель и бывший совладелец холдинга "МАРТА". По данным газеты Daily Mail, Трефилов входит в сотню самых богатых россиян[2].

С 18 ноября 2010 года Следственным комитетом при МВД России по обвинению в мошеннических действиях объявлен в международный розыск[3][4]. По данным от 2013 года Трефилов находится в международном розыске по линии Интерпола[5].

Биография[править | править вики-текст]

Детство и юность[править | править вики-текст]

Георгий Трефилов родился 1 июня 1971 года в семье государственных служащих. Закончил средне-образовательную школу № 689 в 1988 году, после чего поступил на факультет "Специальное машиностроение" МГТУ им. Баумана. В 1992 году Трефилов прерывает обучение и принимает решение заняться предпринимательством[6][7].

Работа в «МАРТА»[править | править вики-текст]

В 1992 году Георгий Трефилов совместно со своим одноклассником Дмитрием Октябрьским открывает ООО "Марта" и организует производство бытовой и кухонной мебели. Впоследствии компания меняет сферу деятельности, но название остается прежним - "МАРТА" (Межотраслевая Альтернативная Российская Торговая Ассоциация)[8].

В 2001 году после финансового кризиса Трефилов приобретает субфраншизу австрийской сети супермаркетов «SPAR»[9] у российского франчайзи "Spar Retail"[10] и открывает первый супермаркет. За последующие 3 года Холдинг "МАРТА" открывает ещё 22 супермаркета, а основным видом деятельности компании становится розничная торговля. Через некоторое время сотрудничество Трефилова с "SPAR" распадается. Причиной стали «серьезные разногласия» с голландским партнером[11].

В 2004 году Георгий Трефилов на Московском немецко-российском экономическом саммите в присутствии Президента России и Федерального канцлера Германии подписывает рамочное соглашение с REWE Group о создании совместного предприятия и развитии сети супермаркетов международного бренда Billa[12].

С 2006 года Холдинг "МАРТА" совместно с ГК "Время" создают ОАО "РТМ", в которой до марта 2008 года Трефилов являлся Председателем Совета директоров. "РТМ" стала публичной компанией, пройдя IPO в 2007 году[13].

Банкротство[править | править вики-текст]

С начала 2008 года в Холдинге "Марта" и других подконтрольных Трефилову компаниях наступает кризис неплатежей[14][15]. По мнению аналитиков, причиной кризиса стала политика Трефилова по агрессивной региональной экспансии[16][17] , которая привела Холдинг "МАРТА" к резкому увеличению долговой нагрузки[18][19][20].

С осени 2008 года наступает общий кризис структур Холдинга. Банки кредиторы (Альфа-банк, БТФ, Сбербанк, Связь-банк, Сургутнефтегазбанк, Русь-банк и др.) обратились с исками о взыскании более чем 1,9 млрд руб. лично к Трефилову, так как он выступал поручителем по этим кредитам)[21][22]. Трефилов попытался сохранить акции ОАО "РТМ" и одновременно использовать эти же акции в качестве банковского залога; полученным от данной операции кредитом погашались требования по облигациям "Марта Финанс". В этих целях акции были переданы Э. Вырыпаеву. Вырыпаев, в свою очередь, продал их "КИТ Финанс", и полученные деньги отправил Трефилову, который использовал их для расчетов с владельцами облигаций. Последующий публичный скандал[23] между Вырыпаевым и Трефиловым о праве владения данным пакетом акций привел к резкому падению падению стоимости акций, после чего ОАО "РТМ" было объявлено банкротом[24] .

Уголовное преследование[править | править вики-текст]

В 2009-2010 годах в отношении Трефилова было возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.176 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ. 15 ноября 2010 года Следственным комитетом при МВД России сделано официальное заявление о заочном предъявлении Георгию Трефилову обвинения в мошеннических действиях[25]. Согласно заявлению и предъявленным ему обвинениям, Трефилов похитил денежные средства нескольких компаний. Также Трефилов предоставлял банкам, под обеспечение выданных ему кредитов, гарантии в виде залога имущества, однако данное имущество уже было заложено многократно Трефиловым ранее, либо вообще не являлось его собственностью. Так, в частности, ООО «Бизнес групп», входящее в «Марту» и подконтрольное Трефилову предприятие, получило от шести банков, в том числе и Сбербанка, кредитов более чем на 1,3 млрд руб. под залог одного и того же торгового оборудования супермаркетов, работающих под брендом ВILLA. За несколько месяцев до того, как ему было предъявлено обвинение, Трефилов скрылся от правоохранительных органов в Великобритании[26].

В 2010 году Трефилов был объявлен в международный розыск, за информацию о его местонахождении и помощь в розыске было объявлено вознаграждение. Следственный департамент МВД РФ потребовал от Великобритании выдачу Трефилова[27].

16 ноября 2012 года Трефилов выиграл в Лондоне суд о своей экстрадиции в Россию, но уже в марте 2013 года был арестован в лондонском аэропорту Гэтвик[2][28] , при въезде в Великобританию, за использование фальшивого паспорта и идентификационной карты. В мае 2013 года суд города Льюис приговорил Георгия Трефилова к 1,5 годам условно за использование фальшивых документов[29][30].

В настоящее время Трефилов проживает с семьей в Лондоне[31].

Преследование участников процесса[править | править вики-текст]

12 декабря 2012 года было возбуждено уголовное дело в отношении старшего прокурора Виктора Гвоздева, который якобы получил $50 тыс. от Трефилова за смягчение уголовного преследования[32][33][34]. 24 января 2014 г. был признан виновным и осужден к 4 годам условно, по ст. ч.4 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Во время следствия он признал свою вину[35]. Следствием было установлено, что в переговоры с Трефиловым Гвоздев вступил, находясь в это время на пенсии[35].

Ни одна из версий, изложенных Трефиловым о причастности других работников Генеральной Прокуратуры к действиям В. Гвоздева, в частности бывшего следователя И.Коноваловой (которая в течение нескольких лет вела уголовное дело о мошенничестве в отношении Трефилова), не нашли подтверждений ни во время следствия, ни в суде[36]. Вся следственная часть СК МВД РФ за несколько месяцев до обращения Трефилова в Генеральную Прокуратуру уже была расформирована[36].

Судебное противостояние с концерном REWE[править | править вики-текст]

В 2013 году в коммерческом суде Австрии продолжается судебное разбирательство, в котором концерн REWE предъявил обвинение в адрес Трефилова в фальсификации и попытке незаконного использования договора, согласно условиям которого REWE якобы принимал обязательства о выкупе у Трефилова торговой сети Гроссмарт по явно завышенной цене[37]. По мнению представителей REWE, Трефилов использовал поддельный договор для получения бридж-финансирования в одном из Британских инвестиционных фондов, а также в одном из крупных российских банков[38][39].

Судебное противостояние с Альфа-Банком[править | править вики-текст]

Альфа-Банк в январе 2014 года обратился в Высокий суд Лондона с Иском о взыскании с Трефилова около 600 млн. руб. долгов и процентов по ним. В исковом заявлении российский банк потребовал признать решение суда об ответственности поручителя, Трефилова, по долгам его компании ООО «Элекскор» (дочерняя структура Холдинга «МАРТА»)[40].

4 июня 2014 года Высокий суд Лондона рассмотрел дело и вынес решение в пользу Альфа-Банка[40][41][42]

Общая сумма удовлетворенных требований составила — 521,44 млн руб. (в том числе 153,2 млн. руб. — начисленные проценты). По решению суда Трефилов должен уплатить эту сумму до 25 июня 2014 года, «при этом до даты фактического погашения будут начисляться проценты по ставке ЦБ РФ (8,25%)»[43][43].

Судебное противостояние с Максимом Васильевым[править | править вики-текст]

В 2005 году произошёл конфликт между Трефиловым и акционером концерна «Нефтехимпром» Максимом Васильевым, бывшим владельцем сети супермаркетов «Продмак», закончившийся возбуждением уголовного дела в отношении самого Васильева, по обвинению в хищении 1,8 миллионов долларов у Холдинга «МАРТА». Уголовное дело было возбуждено в 2005 году после обращения в МВД депутата Госдумы Гудкова, которому представители «МАРТЫ» сообщили о попытке похищения у них 30 миллионов долларов, при осуществлении сделки о приобретении Трефиловым у М.Васильева сети Продмак[44].

По заявлению обвиняемого Васильева и его адвокатов, представители «МАРТЫ» вымогали у него 25 миллионов долларов за возможное «прекращение уголовного дела»[45]. К ходу следствия и процессу было привлечено внимание правозащитников, в том числе главы Московской Хельсинкской группы Алексеевой, поддержавшей обвиняемых. Обвиняемые также обращались в Европейский суд по правам человека.

Васильев был приговорен к восьми годам колонии[46]. Дело дважды пересматривалось, и Васильев был освобожден досрочно.

Отец Максима Васильева обратился в 2013 году в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить предоставленные им доказательства и наказать находящегося в международном розыске Трефилова и иных лиц, а именно, бывших следователей МВД, по его мнению, причастных к организации мошенничества и уголовного преследования его сына Трефиловым, требуя разбирательства и полной реабилитации в отношении, по его мнению, незаконно осужденного в 2009 году Васильева[47] .

Личная жизнь[править | править вики-текст]

Трефилов женат вторым браком с 2005 года на Юлии Трефиловой, от двух браков имеет трех дочерей[48][1].

Примечания[править | править вики-текст]

  1. 1 2 Трефилов Георгий Юрьевич биография и пресс-портрет
  2. 1 2 Russian retail tycoon worth £450m arrested and charged 'after trying to enter Britain using false passport' | Mail Online
  3. Экс-главу холдинга ”Марта” объявили в международный розыск :: Общество :: Top.rbc.ru
  4. ГУ МВД России по г. Москве » Трефилов Георгий Юрьевич
  5. Ъ-Газета - Великобритания бизнесмена не выдала, но осудила
  6. Трефилов Георгий Юрьевич - новости, информация - Газета.Ru
  7. ВЕДОМОСТИ - Георгий Трефилов - биография, фото, новости
  8. Октябрьские тезисы - Sostav.ru: Статьи о рекламе, маркетинге, PR
  9. Мое Дело. Магазин. Журнал для профессионалов торгового бизнеса №48 новости
  10. Ъ-Газета - Delta Capital передумала продавать супермаркеты Spar
  11. Ъ-Секрет фирмы - Улетучивающийся голландец
  12. Интервью: Ахим Эгнер, глава правления REWE Group - Sostav.ru: Статьи о рекламе, маркетинге, PR
  13. Ъ-Газета - РТМ прошла по нижней границе
  14. Ъ-Газета - "Марта" облачилась в Pur Pur
  15. Холдинг "Марта" еще не банкрот, надеется на финансовое... - Все новости
  16. Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих - страница 66
  17. Оноюдюмхе "Б Ъакнвйн". Ункдхмц "Люпрю" Опнднкфюер Щйяоюмяхч Б Пецхнмш
  18. У холдинга "Марта" добавилось долгов
  19. (http://expert.ru/expert/2004/27/27ex-marta2_29323/
  20. Не для печати - Sostav.ru: Статьи о рекламе, маркетинге, PR
  21. Банки требуют с экс-владельца обанкротившегося холдинга «Марта» 1,9 млрд руб. — Деловая газета «Маркер»
  22. Арбитражный суд Москвы признал банкротом дочернюю компанию холдинга Марта ООО Элекскор : Банк.ru
  23. Предприниматель Георгий Трефилов намерен взыскать через суд более 20 миллионов долларов — Георгий Алханов — Российская газета
  24. Картотека арбитражных дел - карточка дела. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
  25. ВЗГЛЯД / Украл и сбежал
  26. Георгий Трефилов о фальшивом паспорте и экстрадиции - BBC Russian - В мире
  27. Фальшивый паспорт не выдаст бизнесмена В России не ждут экстрадиции задержанного в Лондоне главы холдинга Марта
  28. Lenta.ru: Россия: Преступность: Бывший глава холдинга «Марта» арестован в аэропорту Лондона
  29. ВЕДОМОСТИ - Георгий Трефилов получил условный срок
  30. Трефилов приговорен к полутора годам условно за поддельные документы | РИА Новости
  31. Георгий Трефилов, экс-глава холдинга «Марта»: «Тогда я и попал в капкан» - РБК daily
  32. Новости Руспрес - Трефилов из Лондона добился ареста Виктора Гвоздева
  33. Судья Николас Эванс: Я пришел в ужас от уровня коррупции в России - Расследования - Новая Газета
  34. Экс-прокурор Виктор Гвоздев, надзиравший за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры, освобожден под домашний арест - Новости - Новая Газета
  35. 1 2 Коррупционная история оказалась мошенничеством - Росбалт.ру
  36. 1 2 Сигнал о коррупции в МВД пришел из Англии - Росбалт.ру
  37. FT.com / Mergermarket - Marta legal battle looms with RTM as former partners fall out
  38. George Trefilov proved that did not sell 25% "Bill Rush" head office Rewe in Russia
  39. Billa in Moskau: Ein Fall für den Staatsanwalt « DiePresse.com
  40. 1 2 Open Joint Stock Company Alfa-Bank v Georgy Trefilov [2014] EWHC 1806 (Comm) (04 June 2014)
  41. Finance litigation briefing June 2014: report and review on the latest cases and issues | Wragge Lawrence Graham & Co
  42. <http://www.wragge-law.com/insights/finance-litigation-briefing-june-2014-report-and-r/>
  43. 1 2 ВЕДОМОСТИ - Альфа-банк напомнил Георгию Трефилову о поручительстве
  44. Хозяин "Марты" Георгий Трефилов находится под следствием
  45. Прямая речь
  46. Обвиняемые по делу о продаже "Продмака" пошли по стопам своего следователя
  47. Бизнесмену Трефилову и депутату Гудкову припомнили историю с «Мартой» - Известия
  48. В Великобритании бизнесмен Трефилов приговорен к полутора годам условно — Владимир Богданов — Российская газета