Федеральная служба по финансовому мониторингу

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Федеральная служба по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг)
COA of Rosfinmonitoring.png
Геральдический знак-эмблема Росфинмониторинга, 2008
Russia, Flag of Federal service on financial monitoring, 2008.png
Флаг Росфинмониторинга, 2008
Общая информация
Дата создания 2004 год
Предшествующее ведомство Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
Руководство деятельностью осуществляет Президент Российской Федерации
Штаб-квартира 107450 Москва, К-450, ул. Мясницкая, д.39, стр. 1
55°46′04″ с. ш. 37°38′29″ в. д. / 55.7677889° с. ш. 37.6414500° в. д. / 55.7677889; 37.6414500 (G) (O)
Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
Сайт
www.fedsfm.ru

Федера́льная слу́жба по фина́нсовому монито́рингу (Росфинмонито́ринг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Росфинмониторинг от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

История[править | править вики-текст]

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.

После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» функции КФМ России были расширены вопросами противодействия финансированию терроризма.

Одной из задач КФМ было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ — межправительственной организации по противодействию отмыванию преступных доходов. Усилиями КФМ в октябре 2002 года Россия была выведена из «чёрного списка», а в июне 2003 года стала членом ФАТФ.

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.

Деятельность[править | править вики-текст]

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия[1]:

  • контроль и надзор за выполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, привлечение за нарушение этого законодательства;
  • внесение в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и других документов, которые касаются вопросов, относящихся к установленной сфере ведения Службы;
  • принятие нормативных правовых акты в установленной сфере деятельности;
  • сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю;
  • проверка полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;
  • выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма;
  • контроль за операциями на соответствие законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
  • получение от государственных органов и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы;
  • учёт организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
  • формирование перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
  • издание постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
  • разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма;
  • принятие в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;
  • координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;
  • взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
  • взаимодействие в соответствии с международными договорами Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществление с ними информационного обмена;
  • взаимодействие в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств;
  • направление информации в правоохранительные органы, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма, а также представление соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов;
  • представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участие в деятельности этих организаций;
  • создание единой информационной системы в установленной сфере деятельности;
  • формирование и ведение федеральной базы данных в установленной сфере деятельности;
  • обеспечение режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;
  • разработка предложений о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и подготовка отчётов о принятых мерах;
  • участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
  • изучение международного опыта и практики по вопросам установленной сферы деятельности;
  • обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и внесение в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию законодательства.

Руководство[править | править вики-текст]

  • В 2001—2007 годах руководителем Службы (ранее — Комитета) являлся Виктор Алексеевич Зубков.
  • 14 сентября 2007 года в связи с назначением В. А. Зубкова председателем Правительства РФ руководителем службы был назначен (до 26 сентября 2007 года в статусе исполняющего обязанности) Олег Александрович Марков, занимавший до этого должность заместителя руководителя Службы.
  • 22 мая 2008 года Распоряжением Правительства от № 725-р руководителем назначен Юрий Анатольевич Чиханчин, занимавший в 2002—2007 годах должность заместителя руководителя Росфинмониторинга (первого заместителя Председателя Комитета по финансовому мониторингу).

Структура[править | править вики-текст]

Центральный аппарат[править | править вики-текст]

  • Директор
    • Первый заместитель директора
    • Статс-секретарь — заместитель директора
    • Заместитель директора (3 штатные единицы)
    • Помощники (советники) директора (5 штатных единиц)
      • Управление-аппарат директора
      • Управление кадровой и организационно-инспекторской работы
      • Управление документооборота
      • Управление эксплуатации информационных систем
      • Управление развития информационных систем
      • Управление по противодействию отмыванию доходов
      • Управление организации надзорной деятельности
      • Управление международных связей
      • Управление по противодействию финансированию терроризма
      • Юридическое управление
      • Финансово-экономическое управление
      • Управление безопасности и защиты информации
      • Управление координации и взаимодействия
      • Управление макроанализа и типологий

Территориальные органы (Межрегиональные управления)[править | править вики-текст]

Межрегиональное управление Росфинмониторинга Руководитель Телефон Адрес e-mail
по Северо-Западному федеральному округу Григорьев Борис Анатольевич (812) 493-74-40 191123 г. Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д. 10-А szfo@fedsfm.ru
по Уральскому федеральному округу Кардапольцев Алексей Андреевич (343) 355-29-11, 355-15-99, 355-20-14 620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, этаж 4 kfm@kfmural.ru
по Приволжскому федеральному округу Самарин Алексей Петрович (831) 434-30-32 603000 г. Нижний Новгород, площадь Горького, д. 6 pfo@fedsfm.ru
по Дальневосточному федеральному округу и.о. Чевелев Виктор Евгеньевич (421) 231-62-69 680030 г. Хабаровск ул. Ленина, д. 37 kfm@mail.redcom.ru
по Сибирскому федеральному округу Тимошенко Александр Владимирович (383) 220-18-95 630091 г. Новосибирск, Красный проспект, д. 67 sfo@fedsfm.ru
по Центральному федеральному округу Легостаев Евгений Юрьевич (495) 626-24-14 109028 г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2/1, с.1 mrukfmcfo@mail.ru
по Южному федеральному округу Меньшенин Алексей Евгеньевич (863) 280-03-04, 280-03-52 344022 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 154 yfo@fedsfm.ru
по Северо-Кавказскому федеральному округу Волобуев Андрей Михайлович (879-34) 5-54-34 357600, г. Ессентуки, ул. Советская, 4 skfo@fedsfm.ru

Ведомственные награды[править | править вики-текст]

В 2010 году Службой учреждены:

  • Медаль «За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу»;
  • Нагрудный знак «Почётный работник Федеральной службы по финансовому мониторингу»;

См. также[править | править вики-текст]

Примечания[править | править вики-текст]

  1. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307)

Ссылки[править | править вики-текст]

Логотип Викисловаря
В Викисловаре есть статья «ФСФМ»
Логотип Викисловаря
В Викисловаре есть статья «КФМ»