Дело Mabetex

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Дело Mabetex — один из самых громких коррупционных скандалов современной России. В 1998 году в Швейцарии было открыто расследование против строительной фирмы Mabetex Engineering и её дочерней структуры Mercata Trading & Engineering SA. По версии следствия, Mercata давала взятки российским чиновникам за получение господрядов, в том числе заплатила действующему управляющему делами президента Павлу Бородину $25,6 млн за контракт по реконструкции Московского Кремля. Уголовное дело в России было открыто в октябре 1998 и затронуло не только Павла Бородина, но и семью президента Бориса Ельцина: супругу Наину Ельцину и его дочь Татьяну Дьяченко. Сопротивление политических элит привело к тому, что расследование забуксовало, а потом и вовсе развалилось после отставки генерального прокурора Юрия Скуратова в апреле 2000 года. В декабре 2000 дело было закрыто «из-за отсутствия состава преступления». Расследование в Швейцарии было закрыто в 2002 году из-за отсутствия помощи с российской стороны[1].

Предыстория[править | править код]

В июне 1990 года предприниматель Бехджет Пацолли (будущий президент Косово) создал строительную фирму Mabetex.[2] В 1992 году был открыт филиал Mabetex в Москве, после чего у фирмы появляются контракты по работам в Якутии.[2] В это время Пацолли познакомился с Павлом Бородиным, занимавшим тогда пост мэра Якутска.[2]

В ноябре 1993 года Павел Бородин был назначен управляющим делами президента России.

В 1993—1996 годах Mabetex и её дочерняя структура Mercata получили контракты на проведение реставрационных работ на таких объектах, как здание Дома правительства России, Государственной думы, Совета Федерации и зданий Московского Кремля.[2]

Расследование в России и Швейцарии[править | править код]

Весной 1998 года советник швейцарского банка Banco del Gottardo Филипп Туровер[3] дал в столице Швейцарии Берне показания о том, что в управлении делами президента России совершались злоупотребления при заключении контрактов с фирмой Mabetex.[4][5] Туровера лично приняли Генеральный прокурор Швейцарии Карла дель Понте и её заместитель Феликс Бесингер. Туровер являлся советским эмигрантом, гражданином Израиля, имевшим вид на жительство в Швейцарии.[5] Весной 1998 года Карла дель Понте совершила визит в Москву, в ходе которого сообщила о показаниях Туровера Генеральному прокурору России Ю. И. Скуратову.[4][6]

В сентябре 1998 года Туровер обратился в швейцарскую прокуратуру с заявлением, что представители фирм Mabetex и Mercata перевели около $60 млн на счета ряда граждан России, включая Павла Бородина.[7] В заявлении Туровера высказывалось мнение, что переведённые средства были «комиссионными» за получение фирмами выгодных контрактов от российского правительства, в частности, на реконструкцию Московского Кремля.[7]

Скуратов пригласил Туровера в Москву. 8 октября 1998 года Туровер сделал заявление, на основании которого в тот же день по указанию Ю. И. Скуратова советником Генпрокурора Александром Мыцыковым было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностных лиц управления делами президента России при заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля.[8][7][4][9] Уголовное дело получило номер 18/221042-98.[9]

По версии, изложенной в[10], режим Ельцина сильно не нравился представителям спецслужб РФ. Они с помощью шантажа заставили Туровера передать материалы, свидетельствующие о коррупции и воровстве в высших эшелонах власти, в прокуратуру Швейцарии — чтобы это помогло добиться отставки Ельцина.

10 ноября 1998 года из России в Швейцарию был направлен первый запрос о правовой помощи.[9] В запросе утверждалось, что сметы на реставрационные работы в зданиях Московского Кремля, Госдумы и Дома правительства России были завышены на 30-60 %.[9] Павел Бородин и его заместители по управделами президента России были названы причастными к махинациям.[9]

22 января 1999 года по поручению Генпрокуратуры РФ в офисе Mabetex в Лугано был проведён обыск.[8]

23 марта 1999 года Пацолли приехал в Москву, где дал пресс-конференцию по сложившейся ситуации вокруг фирмы Mabetex. В тот же день Карла дель Понте совершила визит в Россию, в ходе которого встретилась с Юрием Скуратовым. 24 марта 1999 года в управлении делами президента России были проведены обыски.[9] 29 марта 1999 года Пацолли был допрошен Карлой дель Понте.[8]

2 апреля 1999 года президент России Борис Ельцин своим указом отстранил Юрия Скуратова от должности Генпрокурора РФ с формулировкой «на период расследования возбуждённого в отношении него уголовного дела».[8][11] Расследование дела Mabetex продолжил заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по расследованию особо важных дел Георгий Чуглазов.[8] По указанию Чуглазова Генеральная прокуратура направила запрос в органы власти Московской области о недвижимости Павла Бородина, его жены, двух малолетних детей, взрослой дочери Екатерины Силецкой и зятя Андрея Силецкого.[8] Такие запросы обычно предшествуют аресту имущества фигурантов по уголовному делу.[8]

В мае 1999 года Генеральная прокуратура РФ обратилась к швейцарской прокуратуре с просьбой об оказании юридической помощи в расследовании дела Mabetex.

8 июля 1999 года Бородин провёл пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о финансовой стороне реставрационных работ в Большом Кремлёвском дворце.[9]

15 июля 1999 года прокурором швейцарского кантона Женева Бернаром Бертоссой было возбуждено уголовное дело по подозрению Бородина в отмывании денег, полученных незаконным путём.[8][7][9] В прессе утверждалось, что швейцарской прокуратурой были арестованы счета ряда граждан России, включая счета Павла Бородина и его жены.[9]

В августе 1999 года руководством Генпрокуратуры РФ был отстранён от дела Mabetex следователь Чуглазов.[8] По словам Чуглазова, его отставка произошла когда дело «подошло к кульминационной части», то есть когда следствие было готово предъявить обвинения чиновникам, получившим взятки от Mabetex.[8] Уголовное дело было передано следователю Генеральной прокуратуры Руслану Тамаеву.[8]

26 августа 1999 года вышла статья в издании Corriere della Sera, в которой утверждалось, что фирмой Mabetex в Швейцарии были открыты счета на имена Бориса Ельцина и двух его дочерей.[9]

В январе 2000 года швейцарский судебный следователь Даниэль Дево подписал международный ордер на принудительный привод на допрос Павла Бородина.[8][9]

28 февраля 2000 года вышел материал в «Новой газете», согласно которому в 1995—1996 годах финансовые расчёты с фирмами Mercata, Mabetex и другими, «уводившими» средства госбюджета через управделами президента РФ, готовились лично первым заместителем министра финансов РФ Михаилом Касьяновым.[12]

В июне 2000 года Дево предъявил Пацолли обвинение в отмывании $4 млн.[8] Согласно тексту обвинения, Пацолли был участником преступной группы, созданной «с целью получения незаконного преимущества по контрактам, заключённым с Россией».[8] В том же месяце Бернар Бертосса заявил, что через фирмы Mabetex и Mercata было отмыто около $65 млн.[8]

В сентябре 2000 года Даниэль Дево направил в Генпрокуратуру России следственное поручение по делу Mabetex. В этом поручении, в частности, было указано, что в Швейцарии ведётся следствие по обвинению в отмывании денег и участии в преступной организации против 14 человек, в числе которых Павел Бородин, Андрей Силецкий, Екатерина Силецкая, руководитель фирмы Mercata Виктор Столповских.

В ноябре 2000 года Бернар Бертосса заявил, что у него есть доказательства того, что владельцем некоторых банковских счетов, фигурирующих в деле Mabetex, является именно Бородин.[8][9]

Свидетелями по российскому уголовному делу проходили, в частности, Павел Бородин, Борис Ельцин, его супруга Наина Ельцина и его дочери Татьяна Дьяченко и Елена Окулова. В ходе российского расследования по делу Mabetex были допрошены Павел Бородин, Наина Ельцина, Татьяна Дьяченко и Елена Окулова. Борис Ельцин допрошен не был.

В ходе следствия следователь Руслан Тамаев допрашивал жену и дочерей Бориса Ельцина. После этого написал рапорт генпрокурору Владимиру Устинову с просьбой об отстранении его от расследования, мотивируя свой шаг давлением на себя (через публикации в прессе) и семью (через возбуждение уголовных дел против сводных братьев). Устинов отказал в удовлетворении рапорта. И вскоре, 8 декабря 2000 года Руслан Тамаев прекратил уголовное дело фирмы Mabetex с мотивировкой «за отсутствием состава преступления». На итоговой пресс-конференции он отметил: «Для возбуждения такого дела было собрано недостаточно доказательств и не проведена доследственная проверка. Кроме того, Юрий Скуратов не зарегистрировал его должным образом». Сразу после закрытия дела Тамаева повысили с должности старшего следователя до замначальника управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел. Ещё через полтора года, в мае 2002 года Руслан Тамаев был назначен советником генерального прокурора[13][14].

Арест Павла Бородина в Швейцарии[править | править код]

В начале января 2001 года Павел Бородин, на тот момент — государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии, получил приглашение приехать в США на инаугурацию избранного американского президента Джорджа Буша.[8] В посольстве США отказались ставить визу Бородину в его дипломатический паспорт, мотивировав это нехваткой времени.[8] В США Бородин вылетел по своему общегражданскому паспорту, в котором стояла многократная виза, полученная в 1998 году.[8] 18 января 2001 года в нью-йоркском аэропорту JFK Бородин был задержан сотрудниками ФБР на основании запроса правительства Швейцарии.[8][7][9]

7 марта 2001 года Генеральная прокуратура РФ направила в швейцарскую прокуратуру ответ на следственное поручение по делу Павла Бородина.[9] В ответе говорилось, что «каких-либо нарушений законодательства, дающих основание для возбуждения уголовных дел, не выявлено».[9]

21 марта 2001 года суд в США отказал Бородину в освобождении под залог.[9] 2 апреля 2001 года Бородин добровольно согласился на экстрадицию в Швейцарию.[9]

7 апреля 2001 года Бородин был доставлен в женевскую тюрьму Champ Dollon.[7] Ему было предъявлено обвинение в отмывании денег, полученных незаконным путём.[7] Бородин заявил, что полностью отрицает свою вину.[7] В апреле 2001 года он был освобождён под залог в 5 000 000 швейцарских франков, и уехал в Россию.[7]

Завершение уголовного дела в Швейцарии[править | править код]

В апреле 2001 года с Павла Бородина было снято обвинение в участии в преступной организации.[15] В 2001 году он несколько раз приезжал в Швейцарию на допросы.

В мае 2001 года адвокаты Бородина заявили, что уголовное дело в его отношении бесперспективно, обвинения в его адрес строятся только на косвенных уликах и следствие не располагает платёжными документами за подписью Бородина.[16]

В августе 2001 года Бернар Бертосса заявил о том, что считает следствие законченным, обвинение доказанным и что в ближайшие два месяца дело может будет направлено в суд.[15]

4 марта 2002 года уголовные дела в отношении Бородина, Столповских и Пацолли были прекращены.[7][15] При этом на Бородина был наложен штраф в 300 000 швейцарских франков.[7] Бородин решил не обжаловать это постановление, поскольку изначально считал арест и следствие в отношении себя совершенно незаконным.[7]

Расследование в Италии[править | править код]

В 2003 году итальянская прокуратура занялась расследованием дела об отмывании доходов, полученных в конце 1990-х при реконструкции Московского Кремля. Итальянские следователи обратили внимание на значительные денежные переводы на один из счетов в отделении банка Raiffeisen, расположенном в Виго-ди-Фасса. Этот счёт принадлежал Ольге Бельцовой — бывшей гражданской жене экс-руководителя компании «Росвооружения» Евгения Ананьева. Только через него было отмыто $2,7 млн. Остальные обвиняемыми стали Виктор и Равида Бондаренко, Виктор Махитский, Андрей и Маргарита Нероденковы (зять и дочь бывшего главы Государственного таможенного комитета России Анатолия Круглова), Милена Новоторжина, Екатерина Силецкая (дочь Павла Бородина) и адвокат Грегори Коннор. По мнению прокуратуры, суммарно они отмыли $62,52 млн, в основном через покупку итальянской недвижимости[17].

8 ноября 2005 года прокуратура города Тренто выдала европейские ордера на арест всех обвиняемых. Ранее осуждённых властями Швейцарии Павел Бородин назвал новое дело «наглым и тупо сфабрикованным политическим заказом, направленным на дискредитацию союза России и Белоруссии» — на тот момент Бородин был государственным секретарём Союзного государства[17].

Примечания[править | править код]

  1. Краткая история коррупции в России. Forbes (27 ноября 2012). Дата обращения: 22 ноября 2021. Архивировано 22 ноября 2021 года.
  2. 1 2 3 4 Реставратор Кремля рвётся в президенты. Дата обращения: 24 ноября 2010. Архивировано 17 июня 2011 года.
  3. Philip Tourover; в некоторых источниках упоминается также как Филиппе Туровер
  4. 1 2 3 Ъ-Газета — Карлу Дель Понте призвали к ответу
  5. 1 2 Ъ-Газета — Основоположника дела Mabetex объявили в розыск
  6. Скуратов Ю.И. Кремлёвские подряды: Последнее дело прокурора. — Москва: ООО «Издательство Алгоритм», 2013. — 592 с. — (Власть в тротиловом эквиваленте). — 2000 экз. — ISBN 978-5-4438-0301-2.
  7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Прокуратура Швейцарии против России. Справка | Справки | Лента новостей «РИА Новости»
  8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ъ-Власть — Страна невыездных. Дата обращения: 24 ноября 2010. Архивировано 16 апреля 2022 года.
  9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ъ-Власть — «Бородин и я — граждане России»
  10. Щекочихин Ю. Однажды я встретился с человеком, который перевозил "золото партии" // С любовью. — СПб.: ООО "Инапресс", "Новая Газета", 2006. — С. 129—150. — 416 с. — 3000 экз. — ISBN 5-87135-180-8.
  11. ВЕДОМОСТИ — Юрий Скуратов — биография, фото, новости (недоступная ссылка)
  12. Ъ-Газета — В чём обвиняли Михаила Касьянова
  13. Следователя Тамаева повысили за дело. Коммерсант (14 декабря 2000). Дата обращения: 22 ноября 2021. Архивировано 22 ноября 2021 года.
  14. Следователь по особо известным делам стал советником генпрокурора. Коммерсант (21 мая 2002). Дата обращения: 22 ноября 2021. Архивировано 22 ноября 2021 года.
  15. 1 2 3 Ъ-Газета — Павел Бородин оправдан. Дата обращения: 2 декабря 2010. Архивировано 26 января 2013 года.
  16. Ъ-Газета — Риторический допрос. Дата обращения: 3 декабря 2010. Архивировано 26 января 2013 года.
  17. 1 2 Дочери Павла Бородина выписали ордер за отмывание. Коммерсант (9 ноября 2005). Дата обращения: 22 ноября 2021. Архивировано 22 ноября 2021 года.

Ссылки[править | править код]