Российский ландромат

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

«Российский ландромат»русская прачечная», «молдавская схема») — крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию денег, зафиксированная правоохранительными органами Молдавии, России и стран Прибалтики.

Расследование 2014 года и реакция молдавских властей[править | править код]

Впервые про «Ландромат» стало известно в 2014 году, благодаря расследованиям и статьям «Новой газеты» и OCCRP. Тогда журналисты обнародовали отмытую за четыре года сумму (20 млрд долл.), описали схему, по которой работали предполагаемые мошенники (фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-пустышками, российские и молдавские поручители, «вынужденные» погашать несуществующий заем), и назвали главных участников махинаций — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.

Согласно исследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заёмщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передается в молдавский суд, где коррумпированный судья выдает официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счет в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.

По данным участников расследования, в схеме вывода преступных денежных средств за рубеж участвовали 18 российских банков, у 15 из которых в период с 2013 по 2016 год была отозвана лицензия[1]. Также в этом участвовали 20 судей и 15 судебных инстанций из Молдовы, роль которых была легализация отмываемых денег[2].

«Ландромат» действовал на протяжении четырёх лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в огромных масштабах, которые даже превышают ВВП многих стран мира (через эту схему провели втрое больше годового объёма молдавской экономики[3]). В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдавии и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с островов Карибского бассейна. Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию, поскольку деньги, выведенные в теневой финансовый сектор имели именно российское происхождение, а с них не были заплачены налоги, и как считается, большая их часть вряд ли когда-то вернется обратно[4]. Всего, за несколько лет, через «ландромат» из России было выведено около 22 млрд долларов. В изучении этой схемы принимали участие журналисты из 32 стран.

Журналисты писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России[5][6], а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор[7]. В том числе и по этому делу, по обвинению в выводе из России более 20 миллиардов долларов, 20 апреля 2017 молдавский суд приговорил Вячеслава Платона к 18 годам тюремного заключения[8]. Сам Платон заявлял, что его судимость — месть Плахотнюка, с которым он вступил в конфликт. По одной из версий, фигурировавших в прессе, они не поделили подконтрольный последнему Victoriabank, по другой — Платон пытался подкупить депутатов от Демпартии Плахотнюка, сам же Платон рассказывал, что конфликт начался в 2009 году, когда он пытался помешать Плахотнюку назначить своего человека на пост генпрокурора страны[9].

Действия правоохранительных органов Германии[править | править код]

20 февраля 2019 года мюнхенская прокуратура и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии сообщили о конфискации недвижимости и денежных средств на 50 миллионов евро в связи с расследованием схемы «Ландромат». Изъяты были четыре дома стоимостью в 40 миллионов евро в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорф-на-Инне (Бавария) и Швальбахе-на-Таунусе (Гессен), а также 6,7 миллиона евро в двух немецких агентствах недвижимости и еще 1,2 миллиона евро на счету в одном из банков Латвии. Расследование ведётся, как сообщили в прокуратуре, в отношении трёх обвиняемых[10].

Обвинения МВД России[править | править код]

22 февраля 2019 года МВД России сообщило о расследовании уголовного дела, возбуждённого по ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), в рамках которого 8 февраля был задержан и затем арестован Тверским районным судом Москвы Александр Коркин — акционер Victoriabank, первого коммерческого банка Молдавии, владельцем которого считается влиятельный бизнесмен Владимир Плахотнюк. По версии российских правоохранительных органов, именно Плахотнюк вместе с вышеупомянутым Платоном организовал международное преступное сообщество, члены которого в 2013—2014 годах по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им фирм в банке «Западный» и Русском земельном банке валюту на счета нерезидентов (BC Moldindconbank S.A. и других) под предлогом продажи валюты. Полученные средства в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных физических и юридических лиц.

По версии, озвученной тогда МВД России, таким образом за пределы страны вывели более 37 млрд рублей. В числе фигурантов дела — совладелец Русского земельного банка, «Транспортного» и «Западного» Александр Григорьев[9]. В августе 2019 года по отдельному делу о махинациях в банках «Западный» и «Донинвест» Григорьев и его соучастники по были признаны судом в Ростове-на-Дону виновными в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорены к реальным срокам заключения (сам Григорьев получил 9 лет колонии)[11].

В конце года Григорьеву было предъявлено обвинение по «молдавскому делу». При этом в документе отмечалось, что выведено из России было 428 млрд рублей. Крупным клиентом «ландромата» была группа подрядчиков РЖД, следует из дела. Она обратилась к Ренато Усатому, а тот свёл их с Олегом Власовым, владельцем ещё одного банка-участника схемы — «Балтика»[12]. По данным СМИ, речь идет о «Группе компаний 1520», из которой таким образом вывели 250 млн долларов на счета её совладельца Алексея Крапивина. Другие совладельцы Валерий Маркелов и Борис Ушерович также обвиняются в дачи взятки в размере не менее 2 млрд рублей полковнику МВД Дмитрию Захарченко[13].

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. Ткачёв И. и др. Молдавская прачечная: как из России выводили $20 млрд. РБК (21 марта 2017). Дата обращения 31 марта 2017.
  2. «Spălătoria rusească»: Moscova — Riga via Chișinău, rise.md (рум.)
  3. Через российский ландромат провели втрое больше годового объёма молдавской экономики, publika.md
  4. Анин Р. «Ландромат». Кто и как вывел из России почти 20 млрд долларов // Новая газета : газета. — М., 2014. — 22 августа (№ 93).
  5. DETALII din «Spălătoria rusească»: Peste 70 de petroliști ruși, 800 de offshore-uri, 40 de bănci, 15 țări (SCHEME), publika.md (рум.)
  6. Scheme EXCLUSIVE privind «Spălătoria rusească»: Peste 70 de petroliști ruși, 800 de offshore-uri, 40 de bănci, 15 țări, bani.md (рум.)
  7. Grupul Shor din spălătoria rusească, rise.md (рум.)
  8. Молдаванин Платон получил 18 лет за вывод из России 20 миллиардов долларов
  9. 1 2 Сергеев Н., Соловьев В. МВД раскрыло «молдавскую схему» вывода средств из России. Коммерсантъ (22 февраля 2019). Дата обращения 22 февраля 2019.
  10. Жуков Е. В ФРГ конфискованы дома и деньги на 50 млн евро по делу о "Русской прачечной". Deutsche Welle (20 февраля 2019). Дата обращения 25 февраля 2019.
  11. Водолазов В., Сергеев Н. Оправданный по обвинению в ОПС сел за группу. Коммерсантъ (22 августа 2019). Дата обращения 15 ноября 2019.
  12. Телегина Н. За полтора года из России вывели 428 млрд руб. через «ландромат». В уголовном деле фигурируют подрядчики РЖД. Открытые медиа (29 января 2020). Дата обращения 29 января 2020.
  13. Канаев П., Серков Д. Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом». РБК (16 октября 2019). Дата обращения 29 января 2020.

Литература[править | править код]