Российский ландромат

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

«Российский ландромат»русская прачечная», «молдавская схема») — крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию денег, зафиксированная правоохранительными органами Молдавии, России и стран Прибалтики.

Расследование 2014 года и реакция молдавских властей[править | править код]

Впервые про «Ландромат» стало известно в 2014 году, благодаря расследованиям и статьям «Новой газеты» и OCCRP. Тогда журналисты обнародовали отмытую за четыре года сумму (20 млрд долл.), описали схему, по которой работали предполагаемые мошенники (фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-пустышками, российские и молдавские поручители, «вынужденные» погашать несуществующий заём), и назвали главных участников махинаций — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.

Согласно исследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заёмщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передаётся в молдавский суд, где коррумпированный судья выдаёт официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счёт в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.

По данным участников расследования, в схеме вывода преступных денежных средств за рубеж участвовали 18 российских банков, у 15 из которых в период с 2013 по 2016 год была отозвана лицензия[1]. Также в этом участвовали 20 судей и 15 судебных инстанций из Молдовы, ролью которых была легализация отмываемых денег[2].

«Ландромат» действовал на протяжении четырёх лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в огромных масштабах, которые даже превышают ВВП многих стран мира (через эту схему провели втрое больше годового объёма молдавской экономики[3]). В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдавии и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с островов Карибского бассейна. Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию, поскольку деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, имели именно российское происхождение, а с них не были заплачены налоги, и, как считается, большая их часть вряд ли когда-то вернётся обратно[4]. Всего за несколько лет через «ландромат» из России было выведено около 22 млрд долларов. В изучении этой схемы принимали участие журналисты из 32 стран.

Журналисты писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России[5][6], а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор[7]. В том числе и по этому делу, по обвинению в выводе из России более 20 миллиардов долларов, 20 апреля 2017 молдавский суд приговорил Вячеслава Платона к 18 годам тюремного заключения[8]. Сам Платон заявлял, что его судимость — месть Плахотнюка, с которым он вступил в конфликт. По одной из версий, фигурировавших в прессе, они не поделили подконтрольный последнему Victoriabank, по другой — Платон пытался подкупить депутатов от Демпартии Плахотнюка, сам же Платон рассказывал, что конфликт начался в 2009 году, когда он пытался помешать Плахотнюку назначить своего человека на пост генпрокурора страны[9].

Судебные дела[править | править код]

Платон был арестован в июле 2016 года в Киеве и впоследствии экстрадирован в Республику Молдова. 20 апреля 2017 г. он был приговорен к 18 годам лишения свободы[10] Однако затем его отпустили, повторно судили и 14 июня 2021 г. оправдали.[11] 19 июля 2021 года он вылетел из Кишинева в Лондон, а оттуда в Прагу.[12]

Действия правоохранительных органов Германии[править | править код]

20 февраля 2019 года мюнхенская прокуратура и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии сообщили о конфискации недвижимости и денежных средств на 50 миллионов евро в связи с расследованием схемы «Ландромат». Изъяты были четыре дома стоимостью в 40 миллионов евро в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорф-на-Инне (Бавария) и Швальбахе-на-Таунусе (Гессен), а также 6,7 миллиона евро в двух немецких агентствах недвижимости и ещё 1,2 миллиона евро на счету в одном из банков Латвии. Расследование ведётся, как сообщили в прокуратуре, в отношении трёх обвиняемых[13].

Обвинения МВД России[править | править код]

22 февраля 2019 года МВД России сообщило о расследовании уголовного дела, возбуждённого по ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), в рамках которого 8 февраля был задержан и затем арестован Тверским районным судом Москвы Александр Коркин — акционер Victoriabank, первого коммерческого банка Молдавии, владельцем которого считается влиятельный бизнесмен Владимир Плахотнюк. По версии российских правоохранительных органов, именно Плахотнюк вместе с вышеупомянутым Платоном организовал международное преступное сообщество, члены которого в 2013–2014 годах по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им фирм в банке «Западный» и Русском земельном банке валюту на счета нерезидентов (BC Moldindconbank S.A. и других) под предлогом продажи валюты. Полученные средства в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных физических и юридических лиц.

По версии, озвученной тогда МВД России, таким образом за пределы страны вывели более 37 млрд рублей. В числе фигурантов дела — совладелец Русского земельного банка, «Транспортного» и «Западного» Александр Григорьев[9]. В августе 2019 года по отдельному делу о махинациях в банках «Западный» и «Донинвест» Григорьев и его соучастники были признаны судом в Ростове-на-Дону виновными в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорены к реальным срокам заключения (сам Григорьев получил 9 лет колонии)[14].

В конце года Григорьеву было предъявлено обвинение по «молдавскому делу». При этом в документе отмечалось, что выведено из России было 428 млрд рублей. Крупным клиентом «ландромата» была группа подрядчиков РЖД, следует из дела. Она обратилась к Ренато Усатому, а тот свёл их с Олегом Власовым, владельцем ещё одного банка-участника схемы — «Балтика»[15]. По данным СМИ, речь идёт о «Группе компаний 1520», из которой таким образом вывели 250 млн долларов на счета её совладельца Алексея Крапивина. Другие совладельцы — Валерий Маркелов и Борис Ушерович — также обвиняются в даче взятки в размере не менее 2 млрд рублей полковнику МВД Дмитрию Захарченко[16].

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. Ткачёв И. и др. Молдавская прачечная: как из России выводили $20 млрд. РБК (21 марта 2017). Дата обращения: 31 марта 2017. Архивировано 25 марта 2017 года.
  2. «Spălătoria rusească»: Moscova — Riga via Chișinău Архивная копия от 23 марта 2017 на Wayback Machine, rise.md (рум.)
  3. Через российский ландромат провели втрое больше годового объёма молдавской экономики Архивная копия от 23 марта 2017 на Wayback Machine, publika.md
  4. Анин Р. «Ландромат». Кто и как вывел из России почти 20 млрд долларов // Новая газета : газета. — М., 2014. — 22 августа (№ 93).
  5. DETALII din «Spălătoria rusească»: Peste 70 de petroliști ruși, 800 de offshore-uri, 40 de bănci, 15 țări (SCHEME) Архивная копия от 23 марта 2017 на Wayback Machine, publika.md (рум.)
  6. Scheme EXCLUSIVE privind «Spălătoria rusească»: Peste 70 de petroliști ruși, 800 de offshore-uri, 40 de bănci, 15 țări Архивная копия от 23 марта 2017 на Wayback Machine, bani.md (рум.)
  7. Grupul Shor din spălătoria rusească Архивная копия от 23 марта 2017 на Wayback Machine, rise.md (рум.)
  8. Молдаванин Платон получил 18 лет за вывод из России 20 миллиардов долларов. Дата обращения: 2 мая 2017. Архивировано 21 апреля 2017 года.
  9. 1 2 Сергеев Н., Соловьёв В. МВД раскрыло «молдавскую схему» вывода средств из России. Коммерсантъ (22 февраля 2019). Дата обращения: 22 февраля 2019. Архивировано 22 февраля 2019 года.
  10. Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон осужден на 18 лет за отмывание денег (рус.), Kommersant (20 April 2017).
  11. Controversial Businessman Veaceslav Platon Was Fully Acquitted. ZGD. Дата обращения: 7 октября 2021.
  12. The Controversial Businessman Veaceslav Platon Left the Country. ZGD. Дата обращения: 7 октября 2021.
  13. Жуков Е. В ФРГ конфискованы дома и деньги на 50 млн евро по делу о "Русской прачечной". Deutsche Welle (20 февраля 2019). Дата обращения: 25 февраля 2019.
  14. Водолазов В., Сергеев Н. Оправданный по обвинению в ОПС сел за группу. Коммерсантъ (22 августа 2019). Дата обращения: 15 ноября 2019. Архивировано 15 ноября 2019 года.
  15. Телегина Н. За полтора года из России вывели 428 млрд руб. через «ландромат». В уголовном деле фигурируют подрядчики РЖД. Открытые медиа (29 января 2020). Дата обращения: 29 января 2020. Архивировано 29 января 2020 года.
  16. Канаев П., Серков Д. Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом». РБК (16 октября 2019). Дата обращения: 29 января 2020. Архивировано 27 декабря 2019 года.

Литература[править | править код]

Ссылки[править | править код]