Панамские документы: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Интерактивная навигация по истории
[отпатрулированная версия][непроверенная версия]
← Предыдущая правкаСледующая правка →
Содержимое удалено Содержимое добавлено
ВизуальныйВики-текст
→‎Россия: дополнение
Строка 17: Строка 17:


== Страны ==
== Страны ==
В документах были упомянуты высокопоставленные лица, а также родственники и друзья глав следующих государств: Азербайджан, Алжир, Ангола, Аргентина, Белиз, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Гвинея, Гондурас, Греция, Грузия, Демократическая Республика Конго, Египет, Замбия, Индия, Иордания, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Конго, Кот-д’Ивуар, Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестинское государство, Панама, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Судан, Украина, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Эквадор и Южно-Африканская республика<ref name=list/>.
В документах были упомянуты высокопоставленные лица, а также родственники и друзья глав следующих государств: Азербайджан, Алжир, Ангола, Аргентина, Белиз, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Гвинея, Гондурас, Греция, Грузия, Демократическая Республика Конго, Египет, Замбия, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Конго, Кот-д’Ивуар, Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Судан, Украина, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Эквадор и Южно-Африканская республика<ref name=list/>.


Обозреватели отметили, что в списке стран, чьи граждане упоминаются в Панамских документах, отсутствуют [[США]]<ref>{{Cite news |first=Jen |last=Mills |title=Why are there no US people in the Panama papers?|url=http://metro.co.uk/2016/04/04/why-are-there-no-us-people-in-the-panama-papers-5794114/ |work=Metro |location=London |date=2016-04-03 |accessdate=2016-04-03 |language=en}}</ref>.
Обозреватели отметили, что в списке стран, чьи граждане упоминаются в Панамских документах, отсутствуют [[США]]<ref>{{Cite news |first=Jen |last=Mills |title=Why are there no US people in the Panama papers?|url=http://metro.co.uk/2016/04/04/why-are-there-no-us-people-in-the-panama-papers-5794114/ |work=Metro |location=London |date=2016-04-03 |accessdate=2016-04-03 |language=en}}</ref>.

Версия от 05:52, 6 апреля 2016

Страны, чьи граждане фигурируют в «Панамских документах»

«Панамские документы»[1] или «Панамский архив»[2] — неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которую СМИ в 2012 году называли лидером отрасли в стране[3]. Документы были преданы широкой гласности 3 апреля 2016 года[прим. 1] и охватывают период с 1977 по 2015 годы[4]. Основная тематика расследований, проведённых на основе Панамских документов, — наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов.

Архив размером в 2,6 терабайта содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей[5]. В материалах упоминается, в частности, 12 действующих и бывших глав государств[6].

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года группа международных журналистов под эгидой американской некоммерческой организации Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) изучала документы. Окончательная публикация произошла 3 апреля 2016 года[7].

Исходные данные

Архив включает документы компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией и сопровождением офшоров, за последние 40 лет[8] и содержит сведения о 214 000 юрлицах, зарегистрированных этой компанией для 14 000 своих клиентов[источник не указан 2937 дней].

По данным Би-би-си, исходные документы были проанализированы рядом независимых и надёжных экспертов, а расследование было проведено справедливо и беспристрастно и представляет общественный интерес[8]. В заявлении Би-би-си также отмечается, что документы ICIJ были переданы 107 медиа-организациям по всему миру[8].

В интервью агентству Франс Пресс Рамон Фонсека заявил, что его фирма не несёт ответственности за действия компаний, которые она учредила. Он также подчеркнул, что Mossack Fonseca не участвовала ни в каких противозаконных операциях, и публикация документов является уголовным преступлением: «Конфиденциальность является основополагающим правом человека. Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, будь он королём или нищим»[9].

Власти Панамы заявили о готовности к сотрудничеству по делам, которые могут быть возбуждены после публикации архива Mosscak Fonseca.

Страны

В документах были упомянуты высокопоставленные лица, а также родственники и друзья глав следующих государств: Азербайджан, Алжир, Ангола, Аргентина, Белиз, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Гвинея, Гондурас, Греция, Грузия, Демократическая Республика Конго, Египет, Замбия, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Конго, Кот-д’Ивуар, Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Судан, Украина, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Эквадор и Южно-Африканская республика[10].

Обозреватели отметили, что в списке стран, чьи граждане упоминаются в Панамских документах, отсутствуют США[11].

Азербайджан

Как утверждается в документах, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева тайно владела офшорами, чтобы контролировать недвижимость в Лондоне и другие активы. Так, в 2005 году Алиев передал право разработки шести золотых рудников в Азербайджане компании в Великобритании и трём офшорам, но, на самом деле, как утверждает расследование, рудники перешли во владение семьи Алиева[12]. По данным Mossack Fonseca, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. В 2008 году компании в той же юрисдикции регистрировали и дочери Алиева — 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла[13]. Из опубликованных документов следует, что стоимость доли дочерей Алиева в компании, владеющей золотыми рудниками, оценивается в миллиарды долларов[12].

Реакция

В ответ на запрос Би-би-си пресс-служба Алиева сообщила, что законы Азербайджана не запрещают детям президента владеть коммерческими структурами[12].

Великобритания

Согласно Панамским документам, шесть членов Палаты лордов и три бывших консервативных члена Парламента, а также ныне покойный отец премьер-министра Дэвида Кэмерона Иэн Кэмерон имели состояние в офшорах.[14][15] Власти Великобритании запросили копии документов для того чтобы изучить и принять меры для борьбы с уклонением от налогов.[16]

Исландия

Исходя из опубликованных документов, премьер-министр Исландии, пришедший ко власти под лозунгом борьбы с офшорами, сам обладал значительным состоянием в офшорах.[17]

Реакция

Вечером 4 апреля на улицы Рейкьявика вышли митингующие с требованиями отставки премьер-министра. В интернете стартовала кампания по сбору подписей под соответствующей петицией. За 1 день за эту петицию проголосовали более 23 тысяч человек[18].

5 апреля 2016 года премьер Исландии подал в отставку[19].

Китай

Согласно опубликованным документам, семьи не менее чем восьми членов Политбюро ЦК КПК (как бывших, так и действующих) располагают многомиллиардными активами за рубежом[14].

Реакция

Китайские власти отказываются отвечать на вопросы иностранных журналистов в связи с упоминанием в расследовании членов семей высших чиновников. Эти сведения отсутствуют также в основных китайских СМИ[20].

Пакистан

В «Панамских бумагах» содержатся данные о трех детях премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. На Британских Виргинских островах семья Шарифа владела четырьмя офшорами, под управлением которых находились шесть домов рядом с Гайд-парком в Лондоне. Их общую стоимость оценивают в несколько миллионов фунтов стерлингов[13].

Россия

В документах Mossack Fonseca фигурируют старые друзья Владимира Путина[21]: музыкант Сергей Ролдугин и бизнесмены братья Аркадий и Борис Ротенберги[10]. В частности, Сергей Ролдугин до 2015 года владел офшорными компаниями, через которые за несколько лет работы было проведено сделок на 2 миллиарда долларов. Компании совершали операции с акциями и кредитами российских и зарубежных компаний[22]. В расследовании, в частности, указывается, что Ролдугин владел долей в 15 % компании Avto Holdings Ltd, которая распоряжалась акциями КамАЗа[23], а также крупнейшего продавца ТВ-рекламы в России «Видео Интернешнл»[24].

Российский коммерческий банк на Кипре (дочерняя структура ВТБ) предоставлял структурам Ролдугина кредиты на сотни миллионов долларов, которые, по предположению сотрудников Mossack Fonseca, не планировалось возвращать[25]. Кроме того, на счета этих компаний поступали пожертвования от крупных российских бизнесменов, цель которых неизвестна[25].

Имя самого Владимира Путина не встречается ни в одном из «Панамских документов»[26][27].

Помимо этого, закрытые офшорные компании были обнаружены у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, губернатора Псковской области Андрея Турчака, жены Дмитрия Пескова, сына Николая Патрушева (секретарь Совбеза России), сына Игоря Зубова (заместитель министра внутренних дел)[28].

Среди других российских чиновников в документах упоминаются также офшоры министра экономического развития Алексея Улюкаева, Ивана Малюшина[прим. 2], заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова[29].

Депутаты Госдумы от «Единой России» и члены Совета Федерации, упоминаемые в Панамских документах:

По данным «Новой газеты», оффшорным компаниям принадлежал контроль за крупнейшим подрядчиком РЖД по строительству новой ветки БАМа — компании Алексея Крапивина, сына близкого соратника бывшего главы РЖД Владимира Якунина[31].

Реакция

За неделю до публикации материалов пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в западных СМИ готовится информационная атака на Путина и его окружение[8]. Некоторые российские депутаты также комментировали материалы ICIJ до публикации, заявляя, что видят в них попытки дестабилизировать Россию и ослабить её позиции в мире[8]. В партии «Единая Россия» связали публикацию материалов с предстоящими парламентскими выборами[8].

После опубликования материалов Д. Песков заявил, что Кремль пока не планирует подавать в суд. Песков назвал расследование «спекуляцией» и указал, что расследование на данном этапе не представляет собой ничего нового лично о президенте Путине. В то же время пресс-секретарь предположил, что целью расследования был именно президент России, а также стремление дискредитировать последнего в преддверии приближающихся парламентских и президентских выборов. Песков также отметил, что в Кремле связывают расследование с «высоким градусом путинофобии» за рубежом[32].

Генпрокуратура проверит сведения об офшорах граждан России[33].

США

Как следует из документов, в 2008 г. Mossack Fonseca оказывала помощь в сокрытии оффшорных счетов Марианне Олшевски[en] — известной американской бизнес-леди [прим. 3][34].

Украина

В расследованиях описывается, как президент Украины Пётр Порошенко, обещавший перед президентскими выборами продать свои активы в кондитерской компании «Рошен», вместо этого в 2014 году перевёл их в оффшорную компанию на Британских Виргинских островах[35]. Помощники Порошенко заявили, что он сделал это для того, чтобы сделать компанию более привлекательной для потенциальных покупателей, но его политические противники на Украине указали на то, что Порошенко тем самым избежал уплаты украинских налогов[36]. Порошенко не задекларировал в 2015 году факт владения акциями своей оффшорной компании, чем нарушил закон[37][38].

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, заявил, что опубликованные данные уличают Порошенко в злоупотреблении служебным положением и уклонении от налогов и призвал Президента уйти в отставку[36]. Скандал также усугубил противостояние блока Петра Порошенко и партии премьер-министра Арсения Яценюка, которое продолжалось уже несколько месяцев и включало в себя взаимные обвинения в коррупции[36]. Некоторые из сторонников Порошенко поддержали предложение о создании парламентской комиссии для расследования выдвинутых обвинений[36].

Персоналии

Основная статья: Список людей, упомянутых в Панамских документах

Главы государств

Панамские документы упоминают пятерых действующих глав государств: президента Украины Петра Порошенко, президента Аргентины Маурисио Макри, президента ОАЭ Халифу ибн Зайд Аль Нахайяну, премьер-министра Исландии Давида Гюннлёйгссона Сигмюндюра и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда[10].

Лица, попавшие под международные санкции

По данным расследований, 23 физических лица, на которых были наложены санкции из-за их связей с правительствами Северной Кореи, Зимбабве, России, Ирана и Сирии были клиентами компании Mossack Fonseca. Принадлежащие им юридические лица находились на Сейшелах, в БВО, Панаме и в других юрисдикциях.[14]

ФИФА

В расследованиях говорится о бизнес-связях членов Комитета этики при ФИФА.[39]

Комментарии

  1. ↑ Передача информации ограниченному кругу СМИ произошла в середине 2015 года. Верификацией документов занимались, в частности, британская вещательная корпорация BBC и консорциум по расследованию коррупции и организованной преступности (ICIJ).
  2. ↑ Заместитель управляющего делами Президента (УДП) с 2003 по 2015 год. Основным видом деятельности панамской компании Малюшина были указаны «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина как госслужащего: в УДП Малюшин курировал строительный блок ([1]).
  3. ↑ Марианна Олшевски: финансовый консультант; специализируется на консультировании женщин в части обретения финансовой независимости. Обладатель миллионного состояния.

Примечания

  1. ↑ «Панамский денежный канал» — Панамские документы
  2. ↑ Панамский архив: как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру
  3. ↑ http://www.economist.com/node/21552196
  4. ↑ Журналисты рассказали об офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров
  5. ↑ «Новая газета» опубликовала расследование об офшорах друга Путина. Meduza. Дата обращения: 3 апреля 2016.
  6. ↑ The Panama Papers: how the world’s rich and famous hide their money offshore // The Guardian
  7. ↑ Panama Papers: Putin associates linked to 'money laundering' // BBC
  8. ↑ 1 2 3 4 5 6 Опубликованы документы о масштабных подозрительных сделках друзей Путина // Русская служба Би-Би-Си, 03.04.2016.
  9. ↑ Основатель Mossack Fonseca осудил публикацию «панамских документов» // «Би-Би-Си», 04.04.2016.
  10. ↑ 1 2 3 Panama Papers: The Power Players (англ.). Международный консорциум журналистских расследований (3 апреля 2016). Дата обращения: 4 апреля 2016.
  11. ↑ Mills, Jen (2016-04-03). "Why are there no US people in the Panama papers?". Metro (англ.). London. Дата обращения: 3 апреля 2016.
  12. ↑ 1 2 3 «Расследование: дочери Алиева владеют активами на миллиарды долларов»
  13. ↑ 1 2 От Путина до Джеки Чана. Полный список предполагаемых офшоров
  14. ↑ 1 2 3 Garside, Juliette (2016-04-03). "The Panama Papers: how the world's rich and famous hide their money offshore". The Guardian (англ.). 0261-3077. Дата обращения: 3 апреля 2016.
  15. ↑ Panama Papers | The Power Players
  16. ↑ "Правительство Великобритании запросило копии "Панамских документов"". ТАСС. 2016-04-04. Дата обращения: 4 апреля 2016.
  17. ↑ Panama Papers: Iceland’s prime minister had offshore holdings in collapsed banks (амер. англ.). The Irish Times. Дата обращения: 3 апреля 2016.
  18. ↑ В Рейкьявике тысячи протестующих потребовали отставки премьера — Новости — Новая Газета
  19. ↑ https://lenta.ru/news/2016/04/05/resigns/
  20. ↑ «Как мир реагирует на „панамский слив“: от замалчивания до расследований», Би-Би-Си, 4 апреля 2016
  21. ↑ «Panama Papers: Putin associates linked to 'money laundering'», BBC, 3 April 2016
  22. ↑ Офшоры друга Путина. Главное: Что нужно знать про расследование о миллиардах Сергея Ролдугина — Meduza (рус.). Meduza. Дата обращения: 3 апреля 2016.
  23. ↑ «Журналисты рассказали, как „друзья Путина“ выводили из России $2 млрд»
  24. ↑ Золото партитуры. krug.novayagazeta.ru. Дата обращения: 5 апреля 2016.
  25. ↑ 1 2 Luke Harding (2016-04-03). "Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin". The Guardian (англ.). 0261-3077. Дата обращения: 5 апреля 2016.
  26. ↑ Panama Law Firm’s Leaked Files Detail Offshore Accounts Tied to World Leaders. The New York Times (3 апреля 2016).
  27. ↑ Harding, Luke (2016-04-03). "Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin". The Guardian (англ.). 0261-3077. Дата обращения: 5 апреля 2016.
  28. ↑ Силовики и их родственники. krug.novayagazeta.ru. Дата обращения: 5 апреля 2016.
  29. ↑ Чиновники и их семьи. krug.novayagazeta.ru. Дата обращения: 5 апреля 2016.
  30. ↑ Парламентарии. krug.novayagazeta.ru. Дата обращения: 5 апреля 2016.
  31. ↑ Биг БАМ. krug.novayagazeta.ru. Дата обращения: 5 апреля 2016.
  32. ↑ «Песков: судиться из-за „панамских вбросов“ смысла нет» // Би-Би-Си, 4 апреля 2016
  33. ↑ https://lenta.ru/news/2016/04/05/a_vot_tvoya_panama/
  34. ↑ «Panama Papers: How a British man, 90, covered for a US millionaire»
  35. ↑ Журналисты нашли у Порошенко три оффшора. korrespondent.net. Дата обращения: 3 апреля 2016.
  36. ↑ 1 2 3 4 Yuras Karmanau (2016-04-04). "Ukrainian president under fire over Panama Papers". Ассошиэйтед Пресс (англ.). Дата обращения: 4 апреля 2016.
  37. ↑ «Панамские документы»: в чём состоят нарушения Петра Порошенко. forbes.net.ua. Дата обращения: 4 апреля 2016.
  38. ↑ Порошенко использует офшоры, чтобы не платить налоги на Украине // NEWSru.com
  39. ↑ Süddeutsche Zeitung. Panama Papers - FIFA official Damiani under suspicion. Süddeutsche.de. Дата обращения: 3 апреля 2016.

Ссылки

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Панамские_документы&oldid=77602879