Агенты валютного контроля

Агенты валютного контроля - негосударственные организации и учреждения, на которые законом возложена обязанность осуществлять валютный контроль.

Перечень агентов валютного контроля

Закрытый перечень агентов валютного контроля включает:

• уполномоченные банки;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг
• ВЭБ.РФ.

Возложенные обязанности

На агентов валютного контроля возложено два базовых полномочия:

1. осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами;
2. представлять информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, органам валютного контроля.

В соответствии и во исполнение:

• актов валютного законодательства Российской Федерации;
• актов органов валютного регулирования.

Особенности статуса

Полномочия агентов валютного контроля по проведению проверок ограничиваются операциями, совершаемыми с их участием. Так, банк не в праве и не обязан проверять законность валютных операций своего клиента, осуществляемых через другой банк. Это подчеркивает частноправовую природу большинства агентов валютного контроля.

Характерной чертой агентов валютного контроля является их подотчётность соответствующему органу валютного контроля. Так, уполномоченные банки подотчётны ЦБ РФ.

В тоже время указанные выше субъекты одновременно могут выступать и в роли лиц, совершающих валютные операции, и в роли агентов валютного контроля, реализующих публично-правовые контрольные функции.

См. также

• Валютный контроль

Источники

• Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" // КонсультантПлюс. — Дата обращения: 19.01.2019.
• "Юридический энциклопедический словарь", Москва, изд-во "Проспект", 2009.
• Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность. Учебно-практическое пособие. — "Норма", 2013. — 188 с.