Панамские документы: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Интерактивная навигация по истории
[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
← Предыдущая правкаСледующая правка →
Содержимое удалено Содержимое добавлено
ВизуальныйВики-текст
→‎Россия: уточнение, дополнение
→‎Азербайджан: дополнение
Строка 22: Строка 22:


=== Азербайджан ===
=== Азербайджан ===
Как утверждается в документах, семья лидера [[Азербайджан]]а [[Ильхам Алиев|Ильхама Алиева]] тайно владела офшорами в Панаме, чтобы контролировать недвижимость в Лондоне и золотые прииски. По данным Mossack Fonseca, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. В 2008 году компании в той же юрисдикции регистрировали и дочери Алиева 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла<ref name="tvrain">[https://tvrain.ru/news/ot_putina_do_dzheki_chana_polnyj_spisok_predpolagaemyh_oshforov-406733/ От Путина до Джеки Чана. Полный список предполагаемых офшоров]</ref>.
Как утверждается в документах, семья президента [[Азербайджан]]а [[Ильхам Алиев|Ильхама Алиева]] тайно владела офшорами, чтобы контролировать недвижимость в Лондоне и другие [[Актив (бухгалтерия)|активы]]. Так, в 2005 г. Алиев передал право разработки шести золотых рудников в Азербайджане компании в Великобритании и трем офшорам, но на самом деле, как утверждает расследование, рудники перешли во владение семьи Алиева<ref name="bbc_azer">[http://www.bbc.com/russian/news/2016/04/160404_aliev_daughters_panama_papers «Расследование: дочери Алиева владеют активами на миллиарды долларов»]</ref>. По данным Mossack Fonseca, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. В 2008 году компании в той же юрисдикции регистрировали и дочери Алиева 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла<ref name="tvrain">[https://tvrain.ru/news/ot_putina_do_dzheki_chana_polnyj_spisok_predpolagaemyh_oshforov-406733/ От Путина до Джеки Чана. Полный список предполагаемых офшоров]</ref>. Из опубликованных документов следует, что стоимость доли дочерей Алиева в компании, владеющей золотыми рудниками, оценивается в миллиарды долларов<ref name="bbc_azer" />.

;Реакция
В ответ на запрос [[Би-би-си]] пресс-служба Алиева сообщила, что законы Азербайджана не запрещает детям президента владеть коммерческими структурами<ref name="bbc_azer" />.


=== Великобритания ===
=== Великобритания ===

Версия от 05:09, 5 апреля 2016

Страны, чьи граждане фигурируют в «Панамских документах»

«Панамские документы» или «Панамский архив» — неформальное название[1] утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которую СМИ в 2012 году называли лидером отрасли в стране.Шаблон:-1 Документы были преданы широкой гласности 3 апреля 2016 года[прим. 1] и охватывают период с 1977 по 2015 годы[2]. Основная тематика расследований, проведенных на основе Панамских документов, — наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов.

Архив размером в 2,6 терабайта содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей.[3] В материалах упоминается, в частности, 12 действующих и бывших глав государств.[4]

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и распространены с помощью базирующегося в Вашингтоне Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) 3 апреля 2016 года[5].

Исходные данные

Архив включает документы компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией и сопровождением офшоров, за последние 40 лет[6] и содержит сведения о 214 000 юрлицах, зарегистрированных этой компанией для 14 000 своих клиентов[источник не указан 2944 дня].

По данным Би-би-си исходные документы были проанализированы рядом независимых и надёжных экспертов, а расследование было проведено справедливо и беспристрастно и представляет общественный интерес[6]. В заявлении Би-би-си также отмечается, что документы ICIJ были переданы 107 медиа-организациям по всему миру[6].

В интервью агентству Франс Пресс Рамон Фонсека заявил, что его фирма не несет ответственности за действия компаний, которые она учредила. Он также подчеркнул, что Mossack Fonseca не участвовала ни в каких противозаконных операциях и публикация документов является уголовным преступлением: «Конфиденциальность является основополагающим правом человека. Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, будь он королём или нищим.»[7]

Власти Панамы заявили о готовности к сотрудничеству по делам, которые могут быть возбуждены после публикации архива Mosscak Fonseca.

Страны

В документах были упомянуты высокопоставленные лица, а также родственники и друзья глав следующих государств: Азербайджан, Алжир, Ангола, Аргентина, Белиз, Бельгия, Берег Слоновой Кости, Ботсвана, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Гвинея, Гондурас, Греция, Грузия, Демократическая Республика Конго, Египет, Замбия, Индия, Иордания, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Конго, Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестинское государство, Панама, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Судан, Украина, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Эквадор и Южная Африка[8].

Обозреватели отметили, что в списке стран, чьи граждане упоминаются в Панамских документах, отсутствуют США[9].

Азербайджан

Как утверждается в документах, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева тайно владела офшорами, чтобы контролировать недвижимость в Лондоне и другие активы. Так, в 2005 г. Алиев передал право разработки шести золотых рудников в Азербайджане компании в Великобритании и трем офшорам, но на самом деле, как утверждает расследование, рудники перешли во владение семьи Алиева[10]. По данным Mossack Fonseca, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. В 2008 году компании в той же юрисдикции регистрировали и дочери Алиева 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла[11]. Из опубликованных документов следует, что стоимость доли дочерей Алиева в компании, владеющей золотыми рудниками, оценивается в миллиарды долларов[10].

Реакция

В ответ на запрос Би-би-си пресс-служба Алиева сообщила, что законы Азербайджана не запрещает детям президента владеть коммерческими структурами[10].

Великобритания

Согласно Панамским документам, шесть членов Палаты лордов и три бывших консервативных членов Парламента, а также ныне покойный отец премьер-министра Дэвида Кэмерона Иэн Кэмерон имели состояние в офшорах.[12][13] Власти Великобритании запросили копии документов для того чтобы изучить и принять меры для борьбы с уклонением от налогов.[14]

Исландия

Исходя из опубликованных документов, премьер-министр Исландии, пришедший ко власти под лозунгом борьбы с офшорами, сам обладал значительным состоянием в офшорах.[15]

Реакция

Экс-глава правительства Исландии Йоханна Сигурдардоттир в комментарии The Guardian выразила мнение, что премьер-министру придется уйти в отставку, если он не восстановит доверие общества[16].

Вечером 4 апреля на улицы Рейкьявика вышли тысячи людей с требованиями отставки премьер-министра. В интернете стартовала кампания по сбору подписей под соответствующей петицией. За 1 день за эту петицию проголосовали более 23 тысяч человек при общем населении Исландии в 330 тысяч жителей[17].

Китай

Согласно опубликованным документам, семьи не менее чем восьми членов Политбюро ЦК КПК (как бывших, так и действующих) располагают многомиллиардными активами за рубежом.[18]

Пакистан

В «Панамских бумагах» содержатся данные о трех детях премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. На Британских Виргинских островах семья Шарифа владела четырьмя офшорами, под управлением которых находились шесть домов рядом с Гайд-парком в Лондоне. Их общую стоимость оценивают в несколько миллионов фунтов стерлингов[11].

Россия

Имя Владимира Путина не встречается ни в одном из Панамских документов[19]. Однако по данным газеты «Гардиан», его друзья зарабатывали на многомиллионных сделках, которые, по словам газеты, не могли проводиться без прямого согласия Путина[20].

В документах Mossack Fonseca фигурируют старые друзья Путина: музыкант Сергей Ролдугин[прим. 2] и братья Аркадий и Борис Ротенберги[8]. В частности, Сергей Ролдугин до 2015 года владел офшорными компаниями, через которые за несколько лет работы было проведено сделок на 2 миллиарда долларов. Компании совершали операции с акциями и кредитами российских и зарубежных компаний[21]. В расследовании, в частности, указывается, что Ролдугин владел долей в 15 % компании Avto Holdings Ltd, которая распоряжалась акциями КамАЗа[22], а также крупнейшего продавца ТВ-рекламы в России «Видео Интернешнл».[23]

Российский коммерческий банк на Кипре (дочерняя структура ВТБ) предоставлял структурам Ролдугина кредиты на сотни миллионов долларов, которые, по предположению сотрудников Mossack Fonseca, не планировалось возвращать[24]. Кроме того, на счета этих компаний поступали пожертвования от крупных российских бизнесменов, цель которых неизвестна[25].

Помимо этого, офшоры были обнаружены у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, губернатора Псковской области Андрея Турчака, жены Дмитрия Пескова (пресс-секретарь президента), сына Николая Патрушева (секретарь Совбеза России), сына Игоря Зубова (заместитель министра внутренних дел). Патрушев и Зубов активно выступали с патриотическими заявлениями; в частности, Зубов заявлял, что «все цветные революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией»[26].

Среди других российских чиновников в документах упоминаются также офшоры министра экономического развития Алексея Улюкаева, Ивана Малюшина, заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова[27].

Депутаты Госдумы от «Единой России» и члены Совета Федерации, упоминаемые в Панамских документах:

По данным «Новой газеты», сотни миллиардов рублей бюджетных средств, выделенных на железные дороги России, прошли через офшоры Алексея Крапивина, сына близкого соратника бывшего главы РЖД Владимира Якунина[29].

Реакция

За неделю до публикации материалов пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в западных СМИ готовится информационная атака на Путина и его окружение[6]. Некоторые российские депутаты также комментировали материалы ICIJ до публикации, заявляя, что видят в них попытки дестабилизировать Россию и ослабить её позиции в мире[6]. В партии «Единая Россия» связали публикацию материалов с предстоящими парламентскими выборами[6].

После опубликования материалов Д. Песков заявил, что Кремль пока не планирует подавать в суд. Песков назвал расследование «спекуляцией» и указал, что расследование на данном этапе не представляет собой ничего нового лично о президенте Путине. В то же время пресс-секретарь предположил, что целью расследования был именно президент России, а также стремление дискредитировать последнего в преддверии приближающихся парламентских и президентских выборов. Песков также отметил, что в Кремле связывают расследование с «высоким градусом путинофобии» за рубежом[30].

Украина

В расследованиях описывается, как президент Украины Пётр Порошенко, обещавший перед президентскими выборами продать свои активы в кондитерской компании «Рошен», вместо этого в 2014 году перевёл их в оффшорную компанию на Британских Виргинских островах[31]. Помощники Порошенко заявили, что он сделал это для того, чтобы сделать компанию более привлекательной для потенциальных покупателей, но его политические противники на Украине указали на то, что Порошенко тем самым избежал уплаты украинских налогов[32]. Порошенко не задекларировал в 2015 году факт владения акциями своей оффшорной компании, чем нарушил закон[33][34].

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, заявил, что опубликованные данные уличают Порошенко в злоупотреблении служебным положением и уклонении от налогов и призвал Президента уйти в отставку[32]. Скандал также усугубил противостояние блока Петра Порошенко и партии премьер-министра Арсения Яценюка, которое продолжалось уже несколько месяцев и включало в себя взаимные обвинения в коррупции[32]. Некоторые из сторонников Порошенко поддержали предложение о создании парламентской комиссии для расследования выдвинутых обвинений[32].

Персоналии

Основная статья: Список людей, упомянутых в Панамских документах

Главы государств

Панамские документы упоминают пятерых действующих глав государств: президента Украины Петра Порошенко, президента Аргентины Маурисио Макри, президента ОАЭ Халифу ибн Зайд Аль Нахайяну, премьер-министра Исландии Давида Гюннлёйгссона Сигмюндюра и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда[8].

Лица, попавшие под международные санкции

По данным расследований, 23 физических лица, на которых были наложены санкции из-за их связей с правительствами Северной Кореи, Зимбабве, России, Ирана и Сирии были клиентами компании Mossack Fonseca. Принадлежащие им юридические лица находились на Сейшелах, в БВО, Панаме и в других юрисдикциях.[35]

ФИФА

В расследованиях говорится о бизнес-связях членов Комитета этики при ФИФА.[36]

Комментарии

  1. ↑ Передача информации ограниченному кругу СМИ произошла в середине 2015 года. Верификацией документов занимались, в частности, британская вещательная корпорация BBC и консорциум по расследованию коррупции и организованной преступности (ICIJ).
  2. ↑ Сергей Ролдугин познакомился с Владимиром Путиным в середине 1970-х годов через своего старшего брата Евгения, соученика Путина по институту КГБ. Сергей и Владимир поддерживали близкие дружеские отношения. В частности, именно Сергей Ралдугин познакомил Владимира Путина с будущей супругой последнего — Людмилой («Что известно про друга президента Сергея Ролдугина»); он же стал крестным отцом первой дочери Путина — Марии («Я страшно боюсь вопросов о Путине» «Вечерняя Казань», 20.03.2014])).

Примечания

  1. ↑ https://www.occrp.org/ru/panamapapers/
  2. ↑ Журналисты рассказали об офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров
  3. ↑ «Новая газета» опубликовала расследование об офшорах друга Путина — Meduza (рус.). Meduza. Дата обращения: 3 апреля 2016.
  4. ↑ http://www.theguardian.com/news/2016/apr/03/the-panama-papers-how-the-worlds-rich-and-famous-hide-their-money-offshore
  5. ↑ «Panama Papers: Putin associates linked to 'money laundering'»
  6. ↑ 1 2 3 4 5 6 Опубликованы документы о масштабных подозрительных сделках друзей Путина, Русская служба Би-Би-Си, 03.04.2016.
  7. ↑ Основатель Mossack Fonseca осудил публикацию «панамских документов», «Би-Би-Си», 04.04.2016.
  8. ↑ 1 2 3 Panama Papers: The Power Players (англ.). Международный консорциум журналистских расследований (3 апреля 2016). Дата обращения: 4 апреля 2016.
  9. ↑ Mills, Jen (2016-04-03). "Why are there no US people in the Panama papers?". Metro (англ.). London. Дата обращения: 3 апреля 2016.
  10. ↑ 1 2 3 «Расследование: дочери Алиева владеют активами на миллиарды долларов»
  11. ↑ 1 2 От Путина до Джеки Чана. Полный список предполагаемых офшоров
  12. ↑ Garside, Juliette (2016-04-03). "The Panama Papers: how the world's rich and famous hide their money offshore". The Guardian (англ.). 0261-3077. Дата обращения: 3 апреля 2016.
  13. ↑ https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#14
  14. ↑ "Правительство Великобритании запросило копии "Панамских документов"". ТАСС. 2016-04-04. Дата обращения: 4 апреля 2016.
  15. ↑ Panama Papers: Iceland’s prime minister had offshore holdings in collapsed banks (амер. англ.). The Irish Times. Дата обращения: 3 апреля 2016.
  16. ↑ Премьеру Исландии прочат отставку из-за Панамского архива
  17. ↑ В Рейкьявике тысячи протестующих потребовали отставки премьера - Новости - Новая Газета
  18. ↑ Garside, Juliette (2016-04-03). "The Panama Papers: how the world's rich and famous hide their money offshore". The Guardian (англ.). 0261-3077. Дата обращения: 3 апреля 2016.
  19. ↑ Panama Law Firm’s Leaked Files Detail Offshore Accounts Tied to World Leaders. The New York Times (3 апреля 2016).
  20. ↑ Harding, Luke (2016-04-03). "Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin". The Guardian (англ.). 0261-3077. Дата обращения: 5 апреля 2016.
  21. ↑ Офшоры друга Путина. Главное: Что нужно знать про расследование о миллиардах Сергея Ролдугина — Meduza (рус.). Meduza. Дата обращения: 3 апреля 2016.
  22. ↑ «Журналисты рассказали, как „друзья Путина“ выводили из России $2 млрд»
  23. ↑ Золото партитуры. krug.novayagazeta.ru. Дата обращения: 5 апреля 2016.
  24. ↑ Luke Harding (2016-04-03). "Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin". The Guardian (англ.). 0261-3077. Дата обращения: 5 апреля 2016.
  25. ↑ Luke Harding (2016-04-03). "Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin". The Guardian (англ.). 0261-3077. Дата обращения: 5 апреля 2016.
  26. ↑ Силовики и их родственники. krug.novayagazeta.ru. Дата обращения: 5 апреля 2016.
  27. ↑ Чиновники и их семьи. krug.novayagazeta.ru. Дата обращения: 5 апреля 2016.
  28. ↑ Парламентарии. krug.novayagazeta.ru. Дата обращения: 5 апреля 2016.
  29. ↑ Биг БАМ. krug.novayagazeta.ru. Дата обращения: 5 апреля 2016.
  30. ↑ «Песков: судиться из-за „панамских вбросов“ смысла нет» // Би-Би-Си, 4 апреля 2016
  31. ↑ Журналисты нашли у Порошенко три оффшора. korrespondent.net. Дата обращения: 3 апреля 2016.
  32. ↑ 1 2 3 4 Karmanau, Yuras (2016-04-04). "Ukrainian president under fire over Panama Papers". Ассошиэйтед Пресс (англ.). Дата обращения: 4 апреля 2016.
  33. ↑ «Панамские документы»: в чем состоят нарушения Петра Порошенко. forbes.net.ua. Дата обращения: 4 апреля 2016.
  34. ↑ http://newsru.com/world/03Apr2016/roshen.html
  35. ↑ Garside, Juliette (2016-04-03). "The Panama Papers: how the world's rich and famous hide their money offshore". The Guardian (англ.). 0261-3077. Дата обращения: 3 апреля 2016.
  36. ↑ Süddeutsche Zeitung. Panama Papers - FIFA official Damiani under suspicion. Süddeutsche.de. Дата обращения: 3 апреля 2016.

Ссылки

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Панамские_документы&oldid=77582217