Региональные группы по типу ФАТФ
Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) — 8 структур, созданных по типу ФАТФ, целью которых является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма осуществляется путём взаимных оценок национальных систем своих членов на соответствие международным стандартам ПОД/ФТ (в частности, 40 Рекомендациям ФАТФ) и проведения исследований тенденций и методов (типологий) отмывания денег и финансирования терроризма, наиболее характерных для конкретного региона.
Описание[править | править код]
ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ совместно образуют единую международную систему по распространению и внедрению международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также по контролю за их выполнением на национальном уровне.
В настоящее время в мире существует 8 региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ):
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ)
- Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ)
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД)
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ)
- Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
- Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ)
- Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ)
- Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА)
- Группа по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК) - в феврале 2015 признана в качестве РГТФ, получен статус ассоциированного члена ФАТФ.[1]
Сходные с РГТФ функции имеет Офшорная группа банковского надзора (ОГБН), что позволяет также причислить её к региональным группам по типу ФАТФ.
См. также[править | править код]
Примечания[править | править код]
- ↑ Countries - Financial Action Task Force (FATF) (англ.). www.fatf-gafi.org. Дата обращения: 12 мая 2017. Архивировано 16 мая 2017 года.
Ссылки[править | править код]
- Официальный сайт ФАТФ http://www.fatf-gafi.org/
- Официальный сайт АТГ http://www.apgml.org/
- Официальный сайт ЕАГ http://www.eurasiangroup.org/
- Официальный сайт ЕСААМЛГ http://www.esaamlg.org/
- Официальный сайт ГАФИСУД https://web.archive.org/web/20101121034352/http://gtld.pgr.mpf.gov.br/gtld/lavagem-de-dinheiro/gafisud
- Официальный сайт МЕНАФАТФ http://www.menafatf.org/
- Официальный сайт МАНИВЭЛ http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
- Официальный сайт КФАТФ http://www.cfatf-gafic.org/
- Официальный сайт ГИАБА http://www.giaba.org/