Австралийский отчётно-аналитический центр транзакций
Перейти к навигации
Перейти к поиску
 | В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
| Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций | |
|---|---|
| |
| Общая информация | |
| Страна | |
| Дата создания | 1989 и 1 февраля 1989 |
| Устройство | |
| Штаб-квартира | |
| Сайт | austrac.gov.au |
Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций является австралийским правительственным агентством, созданным в 1989 году для борьбы с отмыванием денег и борьбы с финансированием терроризма. Кассовые операций банка в размере $ 10000 и более, должны быть доведены до сведения центра.
Подотчетные субъекты
[править | править код]- Банки и аналогичные финансовые институты, такие как строительные общества.
- Корпорации.
- Страховые компании
- Биржевые брокеры.
- Группа доверительных управляющих и попечителей
- Казино.
- Букмекеры
- Дилеры драг металлов
- Адвокаты, действующие от своего имени
Подотчетные операции
[править | править код]- Валюта не менее $ 10000
- Международный перевод на любую сумму.
- Подозрительные сделки любого рода
Агентства, которым предоставляет информацию Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций
[править | править код]- Австралийское налоговое управление
- Агентство по выдаче Пособия на ребенка Австралии
- Федеральная полиция Австралии
- Австралийская организация разведывательного обеспечения
- Австралийская комиссия по преступности
- Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям
- Государственные королевская комиссия по борьбе с коррупцией
- Независимая комиссия против коррупции