Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) — региональная группа по типу ФАТФ.
История
[править | править код]Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) создана 30 ноября 2004 года. Штаб-квартира группы расположена в Королевстве Бахрейн. МЕНАФАТФ имеет статус ассоциированного члена в рамках ФАТФ.
Цель
[править | править код]Целями МЕНАФАТФ являются построение в регионе эффективной системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, реализация рекомендаций ФАТФ, соответствующих конвенций ООН и резолюций Совета Безопасности ООН, исследование типологий и сотрудничество с международными организациями, занимающимися вопросами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Члены и наблюдатели
[править | править код]Государства-члены
- Алжир
- Бахрейн
- Джибути
- Египет
- Иордания
- Ирак
- Йемен
- Катар
- Кувейт
- Ливан
- Ливия
- Мавритания
- Марокко
- Объединённые Арабские Эмираты
- Оман
- Государство Палестина
- Саудовская Аравия
- Сирия
- Сомали
- Судан
- Тунис
Государства-наблюдатели
Организации-наблюдатели
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
- Всемирная таможенная организация
- Всемирный банк
- Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
- Международный валютный фонд
- Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
- Управление ООН по наркотикам и преступности
- ФАТФ
См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт МЕНАФАТФ http://www.menafatf.org/ Архивная копия от 3 июля 2015 на Wayback Machine
- Официальный сайт ФАТФ http://www.fatf-gafi.org/ Архивировано 24 августа 2011 года.