Агенты валютного контроля: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Xion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ailbeve (обсуждение | вклад) обновление, дополнение |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Перенести|Валютный контроль}} |
{{Перенести|Валютный контроль}} |
||
| ⚫ | |||
{{нет ссылок|дата=21 февраля 2017}} |
|||
| ⚫ | |||
== Перечень агентов валютного контроля == |
|||
== Применение полномочий == |
|||
Полномочия агентов исчерпываются правом осуществлять наблюдение за проведением валютных операций и проверку исполнения валютного законодательства (пример - агентами валютного контроля выступают частные негосударственные банки, имеющие право осуществлять валютные операции). Осуществляя валютные операции по поручению клиентов, банки обязаны контролировать их законность. Полномочия агентов валютного контроля по проведению проверок ограничиваются операциями, совершаемыми с их участием. Так, банк не в праве и не обязан проверять законность валютных операций своего клиента, осуществляемых через другой банк. Характерной чертой агентов валютного контроля является их подотчётность соответствующему органу валютного контроля. Так, уполномоченные банки подотчётны [[Центробанк РФ|ЦБ РФ]]. |
|||
Закрытый перечень агентов валютного контроля включает{{sfn|173-ФЗ от 10.12.2003|loc=ст. 22, п. 3}}: |
|||
* [[уполномоченные банки]]; |
|||
* профессиональные участники рынка ценных бумаг |
|||
*[[ВЭБ.РФ]]. |
|||
== Возложенные обязанности == |
|||
На агентов валютного контроля возложено два базовых полномочия{{sfn|173-ФЗ от 10.12.2003|loc=ст. 23, п. 7}}: |
|||
# осуществлять контроль за соблюдением [[Резидент (право)|резидентами]] и [[Нерезидент|нерезидентами]]; |
|||
# представлять информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, органам валютного контроля. |
|||
В соответствии и во исполнение: |
|||
* актов валютного законодательства Российской Федерации; |
|||
* актов органов валютного регулирования. |
|||
== Особенности статуса == |
|||
Полномочия агентов валютного контроля по проведению проверок ограничиваются операциями, совершаемыми с их участием. Так, банк не в праве и не обязан проверять законность валютных операций своего клиента, осуществляемых через другой банк. Это подчеркивает частноправовую природу большинства агентов валютного контроля{{sfn|Хаменушко И.В., 2013|loc=стр. 65}}. |
|||
Характерной чертой агентов валютного контроля является их подотчётность соответствующему органу валютного контроля. Так, уполномоченные банки подотчётны [[Центробанк РФ|ЦБ РФ]]. |
|||
В тоже время указанные выше субъекты одновременно могут выступать и в роли лиц, совершающих валютные операции, и в роли агентов валютного контроля, реализующих публично-правовые контрольные функции{{sfn|Хаменушко И.В., 2013|loc=стр. 66}}. |
|||
== Примечания == |
== Примечания == |
||
{{Примечания}} |
|||
| ⚫ | |||
== См. также == |
|||
* [[Валютный контроль]] |
|||
== Источники == |
|||
*{{Cite web 2|title=Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"|url=http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314402|website=КонсультантПлюс|websiteurl=http://www.consultant.ru|accessdate=19.01.2019|ref=173-ФЗ от 10.12.2003}} |
|||
| ⚫ | |||
*{{Книга|автор=Хаменушко И.В.|заглавие=Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность|ссылка=http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/khamenushko_iv_valjutnoe_regulirovanie_v_rossijskoj_federacii/|заглавие2=Учебно-практическое пособие|издательство="Норма"|год=2013|страницы=|страниц=188|isbn=|isbn2=|ref=Хаменушко И.В., 2013}} |
|||
* |
|||
[[Категория:Банковское дело]] |
[[Категория:Банковское дело]] |
||
[[Категория:Финансовый контроль]] |
|||
Версия от 16:19, 23 января 2019
 | Необходимо перенести содержимое этой статьи в статью Валютный контроль и заменить эту статью на перенаправление. |
Агенты валютного контроля - негосударственные организации и учреждения, на которые законом возложена обязанность осуществлять валютный контроль.
Перечень агентов валютного контроля
Закрытый перечень агентов валютного контроля включает[1]:
- уполномоченные банки;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг
- ВЭБ.РФ.
Возложенные обязанности
На агентов валютного контроля возложено два базовых полномочия[2]:
- осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами;
- представлять информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, органам валютного контроля.
В соответствии и во исполнение:
- актов валютного законодательства Российской Федерации;
- актов органов валютного регулирования.
Особенности статуса
Полномочия агентов валютного контроля по проведению проверок ограничиваются операциями, совершаемыми с их участием. Так, банк не в праве и не обязан проверять законность валютных операций своего клиента, осуществляемых через другой банк. Это подчеркивает частноправовую природу большинства агентов валютного контроля[3].
Характерной чертой агентов валютного контроля является их подотчётность соответствующему органу валютного контроля. Так, уполномоченные банки подотчётны ЦБ РФ.
В тоже время указанные выше субъекты одновременно могут выступать и в роли лиц, совершающих валютные операции, и в роли агентов валютного контроля, реализующих публично-правовые контрольные функции[4].
Примечания
- ↑ 173-ФЗ от 10.12.2003, ст. 22, п. 3.
- ↑ 173-ФЗ от 10.12.2003, ст. 23, п. 7.
- ↑ Хаменушко И.В., 2013, стр. 65.
- ↑ Хаменушко И.В., 2013, стр. 66.
См. также
Источники
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" // КонсультантПлюс. — Дата обращения: 19.01.2019.
- "Юридический энциклопедический словарь", Москва, изд-во "Проспект", 2009.
- Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность. Учебно-практическое пособие. — "Норма", 2013. — 188 с.