Управление финансовой разведки (Аргентина)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Управление финансовой разведки (исп. Unidad de Inteligencia Financiera) — подразделение министерства экономики Аргентины, задачами которого, в соответствии с поправками к Законом 2000 года о сокрытии и отмывании криминальных доходов[1] являются анализ, обработка и передачи информации в целях предупреждения и пресечения отмывания средств, полученных от:

В состав Управления входят представители Центрального банка Аргентинской Республики, федеральной налоговой службы Аргентины, Национальной комиссии по ценным бумагам, Министерства планирования, Службы по борьбе с наркотиками, Министерства юстиции, Министерства экономики и Бюро по правам человека Аргентины, а также эксперты — финансисты, криминалисты и другие.

Головной офис Управления расположен в Буэнос-Айресе, имеется сеть региональных подразделений.

Примечания[править | править код]

См. также[править | править код]