Иск Всемирного еврейского конгресса против швейцарских банков

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Иск Всемирного еврейского конгресса против швейцарских банков был подан в 1995 году с целью вернуть вклады, внесенные в три крупнейших швейцарских банка (UBS, Credit Suisse и Швейцарская банковская корпорация) жертвами нацистских преследований во время и до Второй мировой войны. Переговоры Всемирного еврейского конгресса были начаты с правительством Швейцарии и швейцарскими банками, а затем расширены и охватили швейцарские страховые компании[1]. Сильная поддержка со стороны политиков и чиновников США как на федеральном уровне, так и на уровне штатов, угрозы санкций против трех швейцарских банков, а также обнародование банковских документов охранником банка Кристофом Мейли способствовали урегулированию иска в 1998 году в американском суде для нескольких категорий людей, пострадавших от государственной и банковской практики. Само правительство Швейцарии не подписало соглашение. По состоянию на начало 2020 года 1,29 миллиарда долларов США было выплачено примерно 458 400 заявителям.

Хотя многие в Соединенных Штатах восхваляют это соглашение как важную юридическую веху в восстановлении правосудия в отношении Холокоста, [2] оно вызвало споры в Швейцарии. Некоторые комментаторы сочли проблематичным тот факт, что сумма средств, в конечном итоге выплаченных, значительно превышала сумму, которая в конечном итоге была найдена в швейцарских банках (как это было определено Комиссией Волкера), и что окончательное урегулирование было основано не на точной сумме задолженности, а на мировом соглашении между Еврейским конгрессом и швейцарскими финансовыми института, которые находились по угрозой санкций со стороны США. [3] Другие критиковали тот факт, что, согласно условиям урегулирования, швейцарские банки также считались финансово ответственными [4] за получение прибыли от отказа во въезде некоторых евреев в Швейцарию и за принудительный труд, выполняемый в пользу какой-либо швейцарской корпорации (не только банки) еврейскими беженцами, принятыми во время Второй мировой войны.[5] Швейцарское правительство не участвовало в урегулировании.

Историческая справка

[править | править код]

Из-за объявленного Швейцарией военного нейтралитета во Второй мировой войне швейцарские банки были убежищем для еврейских активов до и во время войны. После окончания Второй мировой войны некоторые наследники убитых вкладчиков сообщали о трудностях с получением средств, поскольку швейцарские банки запросили свидетельства о смерти первоначальных вкладчиков. Однако нацисты не выдали свидетельства о смерти убитым. Более того, некоторые наследники жертв утверждали, что швейцарские банки препятствовали им и намеренно вводили их в заблуждение относительно существования вкладов. Швейцарские законы о банковской тайне не позволяли банкирам отвечать на вопросы о владельцах счетов лицам, которые, по их мнению, не имели доказательств того, что они связаны с первоначальным вкладчиком. Любое раскрытие информации могло привести к штрафу или тюремному заключению соответствующего банкира в соответствии с Федеральным законом Швейцарии о банках 1934 года. [6]

Юридическая основа

[править | править код]

Истцы подали свои иски, ссылаясь на Закон о правонарушениях иностранцев 1789 года (ATCA), который позволяет рассматривать предполагаемые нарушения прав человека, совершенные за рубежом, например, на территории Швейцарии, в федеральном суде США, если нарушение прав человека нарушает общепризнанные нормы, нормы международного права и существует достаточная связь с Соединенными Штатами. [7]

Переговоры

[править | править код]

Начиная с 1995 года Всемирный еврейский конгресс начал переговоры от имени различных еврейских организаций со швейцарскими банками и правительством Швейцарии по поводу неактивных еврейских банковских счетов времен Второй мировой войны. Возглавляемый Эдгаром Бронфманом, наследником состояния Сигрэма, еврейский конгресс подал коллективный иск в Бруклине, Нью-Йорк, объединив несколько установленных исков в Нью-Йорке, Калифорнии и округе Колумбия . Первоначальные иски возникли из-за недовольства переживших Холокост и их наследников. Они заявили о неправомерных трудностях с доступом к этим счетам из-за таких требований, как свидетельства о смерти (обычно отсутствующих для жертв Холокоста), а также из-за преднамеренных усилий со стороны некоторых швейцарских банков сохранить балансы на неопределенный срок.

Слушания

[править | править код]

Еврейский конгресс смог заручиться беспрецедентной поддержкой правительственных чиновников США, в том числе сенатора Альфонса Д'Амато от штата Нью-Йорк, который провел слушания в Банковском комитете Сената, на которых он заявил, что обладает «недавно рассекреченными документами, которые проливают новый свет» на роль Швейцарии в войне. Он также заявил, что «сотни миллионов долларов» еврейских активов времен войны остались в швейцарских банках. [8] По указанию президента Билла Клинтона [9] заместитель министра торговли Стюарт Эйзенштат дал показания на этих слушаниях и заказал доклад [10], в котором Швейцария обвинялась в том, что она является «банкиром нацистской Германии». Доклад основан исключительно на правительственных архивах США. Кристоф Мейли, охранник швейцарского банка, также дал показания на слушаниях, [11] утверждая, что был свидетелем незаконного уничтожения записей военного времени в Union Bank of Switzerland ( SBG/UBS ) в январе 1997 года. Он тайно вынес записи о сделках с немецкими компаниями военного времени и передал их в Швейцарско- израильскую культурную ассоциацию. Был выдан ордер на его арест за нарушение законов о банковской тайне, и он бежал в США. В UBS заявили, что эти записи не имеют отношения к неактивным еврейским счетам.

Среди других лиц, давших показания, был британский писатель Том Бауэр, написавший книгу под названием «Кровавые деньги: швейцарцы, нацисты и разграбленные миллиарды». [12]

Комиссии Волкера и Бержье

[править | править код]

Аудит комиссии Волкера стоил 300 миллионов швейцарских франков и был оплачен швейцарскими банками, а окончательный отчет был представлен в декабре 1999 года. Отчет установил, что балансовая стоимость всех неактивных счетов, возможно принадлежавших жертвам нацистских преследований, которые были невостребованы, закрыты нацистами или неизвестными лицами, в 1999 году составляла 95 миллионов швейцарских франков. Из этой суммы 24 миллиона швейцарских франков «вероятно» были связаны с жертвами нацистских преследований. [13] Кроме того, комиссия не нашла «никаких доказательств систематического уничтожения записей счетов жертв, организованной дискриминации в отношении счетов жертв нацистских преследований или согласованных усилий по перенаправлению средств жертв нацистских преследований на ненадлежащие цели». Он также «подтвердил доказательства сомнительных и мошеннических действий некоторых отдельных банков при обращении со счетами жертв». [13] Комиссия Волкера рекомендовала, чтобы для целей расчетов балансовая стоимость была изменена обратно до стоимости 1945 года (путем добавления уплаченных сборов и вычитания процентов), а затем умножена на 10, чтобы отразить средние ставки долгосрочных инвестиций в Швейцарии. Согласно этим правилам, владельцам счетов или их наследникам было присуждено в общей сложности 379,4 миллиона долларов. [14] В тех случаях, когда истца можно было проверить, но размер счета не удавалось установить, присуждалась компенсация в размере 125 000 долларов США. Комиссия рекомендовала передать оставшуюся часть суммы другим жертвам нацистских преследований.

Комиссия Бержье пришла к аналогичным выводам о поведении банков[15] и установила, что торговля с нацистской Германией не привела к значительному продлению Второй мировой войны. [15]

Урегулирование

[править | править код]

22 ноября 2000 года судья Эдвард Р. Корман объявил об урегулировании дела, одобрив план [16], предусматривающий выплату 1,25 миллиарда долларов в фонды, контролируемые Израильским банковским трастом. Иуда Грибец был назначен специальным магистром для управления этим планом, который иногда называют «Планом Грибца» по имени его главного автора. [17]

По состоянию на 31 января 2020 года 1,29 миллиарда долларов США было выплачено примерно 458 400 заявителям. [18]

Последствия

[править | править код]

Успех истцов в достижении мирового соглашения послужил поводом для дальнейших исков против иностранных банков и юридических лиц в соответствии с Законом о правонарушениях в отношении иностранцев. Эд Фэган, один из главных адвокатов, представляющих истцов в деле Всемирного еврейского конгресса против швейцарских банков, снова подал иск против Credit Suisse и UBS в 2002 году, на этот раз от имени южноафриканских жертв апартеида. [19] Позже дело было расширено и теперь охватило более 30 компаний, включая Nestle, Ford, Shell, ExxonMobil и Citigroup. Адвокат утверждал, что корпорации способствовали финансированию южноафриканской политики апартеида, тем самым способствуя и продлевая нарушения прав человека. Это дело было прекращено федеральным судьей США в 2004 году. [20]

Позже Фэган был лишен адвокатского статуса во многих штатах из-за неуплаты судебных штрафов и сборов, а также за кражу денег клиентов и целевых фондов у переживших Холокост, некоторых из которых он представлял во время иска Всемирного еврейского конгресса. [21]

См. также

[править | править код]
  • Альперин против Банка Ватикана
  • Банковская тайна
  • Банковское дело в Швейцарии
  • Отмывание золота
  • Список банков Швейцарии
    • Швейцарский национальный банк (центральный банк Швейцарии)
    • UBS AG (крупнейший банк Швейцарии)
    • Credit Suisse (когда-то второй по величине банк в Швейцарии, в 2023 году был приобретен UBS Group AG)
  • Швейцария во время мировых войн
  • Всемирный еврейский конгресс

Ссылки

[править | править код]
  1. ↑ Swiss insurer cooperating in Nazi suit - Aug. 14, 1998. money.cnn.com. Дата обращения: 26 августа 2023.
  2. ↑ Ramasastry, Anita (2021). "Secrets and Lies? Swiss Banks and International Human Rights". Vanderbilt Law Review. 325: 338—382.
  3. ↑ Ammann, René; Ruchti, Balz (2013-01-22). "Wo sind die Millionen hin?" (швц-нем.). ISSN 1661-7444. Дата обращения: 26 августа 2023.
  4. ↑ Swiss Banks Settlement: In re Holocaust Victim Assets Litigation - Overview. www.swissbankclaims.com. Дата обращения: 26 августа 2023.
  5. ↑ Korman. Class Action Settlement Agreement. Swiss Bank Claims. Дата обращения: 27 августа 2023.
  6. ↑ The Swiss Federal Act on Banks and Savings Banks. KPMG (21 августа 2021). Дата обращения: 28 августа 2023.
  7. ↑ Mulligan. The Alien Tort Statute: A Primer. Congressional Research Service (11 января 2022). Дата обращения: 27 августа 2023.
  8. ↑ Hearings before the U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, April 23, 1996.
  9. ↑ Hearings before the U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, May 15, 1997. Testimony of Undersecretary Eizenstat.
  10. ↑ U.S. and Allied Efforts To Recover and Restore Gold and Other Assets Stolen or Hidden by Germany During World War II Preliminary Study: Coordinated by Stuart E. Eizenstat, Under Secretary of Commerce for International Trade, Special Envoy of the Department of State on Property Restitution in Central and Eastern Europe.
  11. ↑ Hearings before the U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, May 6, 1997. Testimony of Christoph Meili.
  12. ↑ Bower. www.banking.senate.gov. Дата обращения: 31 августа 2023.
  13. ↑ 1 2 Report on Dormant Accounts of Victims of Nazi Persecution in Swiss Banks Annex 4; and Part I paragraph 41
  14. ↑ Holocaust Victim Assets Litigation.
  15. ↑ 1 2 The Bergier Commission Final Report, page 442; and page 518
  16. ↑ Class Action Settlement Agreement. swissbankclaims.com. Дата обращения: 13 сентября 2023.
  17. ↑ Finkelstein, Norman. The Holocaust Industry. Verso, New York, second paperback edition 2003, p. 154.
  18. ↑ Swiss Banks Settlement Fund Distribution Statistics as of January 31, 2020. Swiss Banks Settlement: In re Holocaust Victims Assets Litigation. Дата обращения: 26 марта 2024.
  19. ↑ "Swiss banks 'face apartheid lawsuit'" (англ.). 2002-06-16. Дата обращения: 28 августа 2023.
  20. ↑ Apartheid court case dismissed | Business | The Guardian. amp.theguardian.com. Дата обращения: 28 августа 2023.
  21. ↑ Bureau. Lawyer Edward Fagan is disbarred in N.J. for misusing Holocaust victims' funds (англ.). nj (25 июня 2009). Дата обращения: 28 августа 2023.
Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Иск_Всемирного_еврейского_конгресса_против_швейцарских_банков&oldid=139099929