Могилевич, Семён Юдкович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Семён Могилевич
укр. Семен Могилевич
Прозвище

Сева Могуилевич
Семон Юдкович Палагнюк
Семен Юкович Телеш
Симеон Могилевитч
Семйон Могилевчс
Шимон Макельвитш
Шимон Махельвитсш
Сергей Юрьевич Шнайдер
«Сева»
[1]

Дата рождения:

30 июня 1946(1946-06-30) (69 лет)

Место рождения:

Флаг УССР Киев, УССР

Гражданство:

Флаг России Россия, Флаг Украины Украина, Флаг Венгрии Венгрия, Флаг Израиля Израиль

Преступления
Преступления:

мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег, подделка документов

Период совершения:

1993 - 1998

Регион совершения:

Флаг США США
Флаг Канады Канада

Семён Юдкович Могилевич (род. 30 июня 1946(19460630), Киев, УССР)[1] — российский и украинский участник организованных преступных сообществ, правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русской мафии в мире[2]; по заявлению бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, контролировал компанию «РосУкрЭнерго»[3]. Входит в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР[4].

Биография[править | править вики-текст]

Родился в киевском районе Подол в еврейской семье, окончил экономический факультет Львовского университета[5].

В начале 70-х влился в люберецкую ОПГ, был дважды судим — в 1974 за валютные преступления и в 1977 за мошенничество[5][6]. Выйдя на свободу, организовал скупку имущества выезжавших в Израиль, обещая перепродать их собственность и перевести вырученные деньги эмигрантам, на самом деле присваивая их себе[5][6].

В 1990 уехал в Израиль, где занялся инвестициями и основал несколько компаний; через год женился на гражданке Венгрии Каталин Папп и поселился близ Будапешта, владел венгерской сетью ночных клубов[5][6]. В 1994 установил контроль над Инкомбанком, заключив сделку с его президентом Владимиром Виноградовым.[7]

В мае 1995 избежал ареста на встрече с главой солнцевской группировки Сергеем Михайловым в принадлежавшем Могилевичу пражском ресторане «У Холубу» (чеш. U Holubů) в ходе спецоперации чешской полиции[6]; вскоре после этого ему был на 10 лет запрещён въезд в Чехию, сам он был объявлен персоной нон грата в Великобритании, где в Королевском банке Шотландии были обнаружены £2 000 000, принадлежавшие компании Могилевича Arigon, зарегистрированной на Нормандских островах[8], и Венгрии[2].

По данным ФБР, Могилевич контролирует «огромную международную преступную сеть».[9]

В апреле 2013 года вошёл в рейтинг пятисот самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом Foreign Policy[10]

Дело YBM Magnex[править | править вики-текст]

В 1995 году Могилевич переехал в Северную Америку, где стал совладельцем компании YBM Magenex International, зарегистрированной в Канаде, но осуществлявшей свою деятельность в США. В течение нескольких лет курс акций этой компании на канадской фондовой бирже резко вырос, в 1997 году компания провела допэмиссию, продав на рынке 3,2 млн акций по 16,5 канадских долларов за штуку. Позже выяснилось, что деятельность этой компании была фиктивной.[11]

В 1998 году акции компании YBM Magnex, оценивавшейся на тот момент в 1 млрд канадских долларов на TSX, резко упали в цене после того, как 13 мая 1998 в штаб-квартиру Magnex в Ньютауне, Пенсильвания для расследования связей компании с преступными группировками прибыли агенты ФБР[8]; её инвесторы потеряли свыше $150 млн.[1]

За махинации с акциями компании YBM Magenex Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. В апреле 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение из 45 пунктов. В частности, им инкриминировали вымогательство, мошенничество и отмывание денег. В случае признания Могилевича виновным по этим обвинениям ему грозит до 400 лет лишения свободы.[11]

За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает $100 тыс.[12].

Дело Bank of New York[править | править вики-текст]

В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex.[13][14] USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.[14]

Дело Арбат Престиж[править | править вики-текст]

24 января 2008 года Могилевич был арестован в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компанией «Арбат Престиж», вместе с ним был задержан её генеральный директор Владимир Некрасов. 24 июля 2009 года был освобождён из-под стражи под подписку о невыезде[15], 18 апреля 2011 года уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера) было прекращено за отсутствием состава преступления[16].

Примечания[править | править вики-текст]

  1. 1 2 3 Ориентировка ФБР на Могилевича (рус.)
  2. 1 2 Glenny, Misha. McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld. — New York: Alfred A. Knopf, 2008. — P. 71–75. — ISBN 978-1-4000-4411-5.
  3. BBC NEWS | Programmes | Panorama | The High Price of Gas: Transcript
  4. Fbi — Semion Mogilevich
  5. 1 2 3 4 Статья Лентапедии
  6. 1 2 3 4 Friedman, Robert I. (1998), «The Most Dangerous Mobster in the World»; The Village Voice, Tuesday, May 26, 1998.
  7. Inkombank shareholders complaint against the Bank of New York
  8. 1 2 http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/panorama/transcripts/transcript_06_12_99.txt
  9. СПЕЦРЕПОРТАЖ-Как украинский олигарх получил миллиарды от соратников Путина | ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ | Reuters
  10. Елена Черненко. Foreign Policy опубликовал рейтинг 500 самых влиятельных людей мира (рус.). Коммерсантъ. kommersant.ru (29 апреля 2013). Проверено 29 апреля 2013. Архивировано из первоисточника 30 апреля 2013.
  11. 1 2 Lenta.ru: Могилевич, Семен
  12. Federal Bureau of Investigation Ten Most Wanted Fugitive — Semion Mogilevich
  13. Дело Bank of New York. Справка | Справки | Лента новостей «РИА Новости»
  14. 1 2 Ъ-Газета — Дело Bank of New York: как очерняли Россию
  15. Могилевич освобождён под подписку о невыезде — bigmir)net
  16. ВЕДОМОСТИ — От редакции: Ни за что сидел

Ссылки[править | править вики-текст]