Могилевич, Семён Юдкович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Семён Могилевич
укр. Семен Могилевич
Прозвище

Сева Могуилевич
Семон Юдкович Палагнюк
Семен Юкович Телеш
Симеон Могилевитч
Семйон Могилевчс
Шимон Макельвитш
Шимон Махельвитсш
Сергей Юрьевич Шнайдер
«Сева»
[1]

Дата рождения:

30 июня 1946(1946-06-30) (68 лет)

Место рождения:

Флаг УССР Киев, УССР

Гражданство:

Флаг России Российская Федерация

Преступления
Преступления:

мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег, подделка документов

Период совершения:

1993 - 1998

Регион совершения:

Флаг США США
Флаг Канады Канада

Семён Юдкович Могилевич (30 июня 1946(19460630), Киев, УССР)[1] — российский и украинский участник организованных преступных сообществ, правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русской мафии в мире[2]; по заявлению бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, контролировал компанию «РосУкрЭнерго»[3]. Входит в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР[4].

Биография[править | править вики-текст]

Родился в киевском районе Подол в еврейской семье, окончил экономический факультет Львовского университета[5]. В начале 70-х влился в люберецкую ОПГ, был дважды судим - в 1974 за валютные преступления и в 1977 за мошенничество[5][6]. Выйдя на свободу, организовал скупку имущества выезжавших в Израиль, обещая перепродать их собственность и перевести вырученные деньги эмигрантам, на самом деле присваивая их себе[5][6]. В 1990 уехал в Израиль, где занялся инвестициями и основал несколько компаний; через год женился на гражданке Венгрии Каталин Папп и поселился близ Будапешта, владел венгерской сетью ночных клубов[5][6]. В 1994 установил контроль над Инкомбанком, заключив сделку с его президентом Владимиром Виноградовым.[7]

В мае 1995 избежал ареста на встрече с главой солнцевской группировки Сергеем Михайловым в принадлежавшем Могилевичу пражском ресторане «У Холубу» (чеш. U Holubů) в ходе спецоперации чешской полиции[6]; вскоре после этого ему был на 10 лет запрещён въезд в Чехию, сам он был объявлен персоной нон грата в Великобритании, где в Королевском банке Шотландии были обнаружены £2 000 000, принадлежавшие компании Могилевича Arigon, зарегистрированной на Нормандских островах[8], и Венгрии[2]. В 1998 году акции канадской компании YBM Magnex International, контролировавшейся Могилевичем и Михайловым и оценивавшейся в 1 млрд долларов на TSX, резко упали в цене после того, как 13 мая 1998 в штаб-квартиру Magnex в Ньютауне, Пенсильвания для расследования связей компании с преступными группировками прибыли агенты ФБР[8]; её инвесторы потеряли свыше 150 миллионов долларов.[1]

В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex.[9][10] USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.[10]

24 января 2008 года Могилевич был арестован в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компанией «Арбат Престиж», вместе с ним был задержан её генеральный директор Владимир Некрасов. 24 июля 2009 года был освобождён из-под стражи под подписку о невыезде[11], 18 апреля 2011 года уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера) было прекращено за отсутствием состава преступления[12].

За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает $100 000[13].

В апреле 2013 года вошёл в рейтинг пятисот самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом Foreign Policy[14].

Примечания[править | править вики-текст]

  1. 1 2 3 Ориентировка ФБР на Могилевича (рус.)
  2. 1 2 Glenny, Misha. McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld. — New York: Alfred A. Knopf, 2008. — P. 71–75. — ISBN 978-1-4000-4411-5.
  3. BBC NEWS | Programmes | Panorama | The High Price of Gas: Transcript
  4. Fbi — Semion Mogilevich
  5. 1 2 3 4 Статья Лентапедии
  6. 1 2 3 4 Friedman, Robert I. (1998), "The Most Dangerous Mobster in the World"; The Village Voice, Tuesday, May 26, 1998.
  7. Inkombank shareholders complaint against the Bank of New York
  8. 1 2 http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/panorama/transcripts/transcript_06_12_99.txt
  9. Дело Bank of New York. Справка | Справки | Лента новостей «РИА Новости»
  10. 1 2 Ъ-Газета — Дело Bank of New York: как очерняли Россию
  11. Могилевич освобождён под подписку о невыезде — bigmir)net
  12. ВЕДОМОСТИ — От редакции: Ни за что сидел
  13. Federal Bureau of Investigation Ten Most Wanted Fugitive — Semion Mogilevich
  14. Елена Черненко. Foreign Policy опубликовал рейтинг 500 самых влиятельных людей мира (рус.). Коммерсантъ. kommersant.ru (29 апреля 2013). Проверено 29 апреля 2013. Архивировано из первоисточника 30 апреля 2013.

Ссылки[править | править вики-текст]