Агенты валютного контроля: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [отпатрулированная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м +шаблон: некорректные викиссылки в сносках |
Maqivi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
}} |
}} |
||
'''Агенты валютного контроля''' |
'''Агенты валютного контроля''' — негосударственные организации и учреждения, на которые законом возложена обязанность осуществлять [[валютный контроль]]. |
||
== Перечень агентов валютного контроля == |
== Перечень агентов валютного контроля == |
||
Закрытый перечень агентов валютного контроля включает{{sfn|173-ФЗ от 10.12.2003|loc=ст. 22, п. 3}}: |
Закрытый перечень агентов валютного контроля включает{{sfn|173-ФЗ от 10.12.2003|loc=ст. 22, п. 3}}: |
||
* [[уполномоченные банки]]; |
* [[уполномоченные банки]]; |
||
*[[ |
* [[профессиональные участники рынка ценных бумаг]]; |
||
*[[ВЭБ.РФ]]. |
* [[ВЭБ.РФ]]. |
||
== Возложенные обязанности == |
== Возложенные обязанности == |
||
На агентов валютного контроля возлагаются два базовых полномочия{{sfn|173-ФЗ от 10.12.2003|loc=ст. 23, п. 7}}: |
На агентов валютного контроля возлагаются два базовых полномочия{{sfn|173-ФЗ от 10.12.2003|loc=ст. 23, п. 7}}: |
||
# осуществлять контроль над соблюдением [[Резидент (право)|резидентами]] и [[ |
# осуществлять контроль над соблюдением [[Резидент (право)|резидентами]] и [[нерезидент]]ами; |
||
# представлять информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, органам валютного контроля. |
# представлять информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, органам валютного контроля. |
||
| Строка 25: | Строка 23: | ||
== Особенности статуса == |
== Особенности статуса == |
||
Полномочия агентов валютного контроля по проведению проверок ограничиваются операциями, совершаемыми с их участием. Так, банк не вправе и не обязан проверять законность валютных операций своего клиента, осуществляемых через другой банк. Это подчеркивает частноправовую природу большинства агентов валютного контроля{{sfn|Хаменушко |
Полномочия агентов валютного контроля по проведению проверок ограничиваются операциями, совершаемыми с их участием. Так, банк не вправе и не обязан проверять законность валютных операций своего клиента, осуществляемых через другой банк. Это подчеркивает частноправовую природу большинства агентов валютного контроля{{sfn|Хаменушко|2013|с=65}}. |
||
Характерной чертой агентов валютного контроля является их подотчётность соответствующему органу валютного контроля. Так, уполномоченные банки подотчётны [[Центробанк РФ|ЦБ РФ]]. |
Характерной чертой агентов валютного контроля является их подотчётность соответствующему органу валютного контроля. Так, уполномоченные банки подотчётны [[Центробанк РФ|ЦБ РФ]]. |
||
В то же время указанные выше субъекты одновременно могут выступать и в роли лиц, совершающих валютные операции, и в роли агентов валютного контроля, реализующих публично-правовые контрольные функции{{sfn|Хаменушко |
В то же время указанные выше субъекты одновременно могут выступать и в роли лиц, совершающих валютные операции, и в роли агентов валютного контроля, реализующих публично-правовые контрольные функции{{sfn|Хаменушко|2013|с=66}}. |
||
== Примечания == |
== Примечания == |
||
{{Примечания}} |
{{Примечания}} |
||
== См. также == |
|||
* [[Валютный контроль]] |
|||
== Источники == |
== Источники == |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | * {{Книга|автор=Хаменушко И.В.|заглавие=Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность|ссылка=http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/khamenushko_iv_valjutnoe_regulirovanie_v_rossijskoj_federacii/|заглавие2=Учебно-практическое пособие|издательство="Норма"|год=2013|страницы=|страниц=188|isbn=|isbn2=|ref=Хаменушко}} |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | *{{Книга|автор=Хаменушко И.В.|заглавие=Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность|ссылка=http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/khamenushko_iv_valjutnoe_regulirovanie_v_rossijskoj_federacii/|заглавие2=Учебно-практическое пособие|издательство="Норма"|год=2013|страницы=|страниц=188|isbn=|isbn2=|ref=Хаменушко |
||
* |
|||
{{Нет полных библиографических описаний}} |
|||
[[Категория:Банковское дело]] |
[[Категория:Банковское дело]] |
||
Версия от 14:58, 4 апреля 2020
Агенты валютного контроля — негосударственные организации и учреждения, на которые законом возложена обязанность осуществлять валютный контроль.
Перечень агентов валютного контроля
Закрытый перечень агентов валютного контроля включает[1]:
Возложенные обязанности
На агентов валютного контроля возлагаются два базовых полномочия[2]:
- осуществлять контроль над соблюдением резидентами и нерезидентами;
- представлять информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, органам валютного контроля.
Данные полномочия регулируются:
- актами валютного законодательства Российской Федерации;
- актами органов валютного регулирования.
Особенности статуса
Полномочия агентов валютного контроля по проведению проверок ограничиваются операциями, совершаемыми с их участием. Так, банк не вправе и не обязан проверять законность валютных операций своего клиента, осуществляемых через другой банк. Это подчеркивает частноправовую природу большинства агентов валютного контроля[3].
Характерной чертой агентов валютного контроля является их подотчётность соответствующему органу валютного контроля. Так, уполномоченные банки подотчётны ЦБ РФ.
В то же время указанные выше субъекты одновременно могут выступать и в роли лиц, совершающих валютные операции, и в роли агентов валютного контроля, реализующих публично-правовые контрольные функции[4].
Примечания
- ↑ 173-ФЗ от 10.12.2003, ст. 22, п. 3.
- ↑ 173-ФЗ от 10.12.2003, ст. 23, п. 7.
- ↑ Хаменушко, 2013, с. 65.
- ↑ Хаменушко, 2013, с. 66.
Источники
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" // КонсультантПлюс. — Дата обращения: 19.01.2019.
- «Юридический энциклопедический словарь», — М. : «Проспект», — 2009.
- Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность. Учебно-практическое пособие. — "Норма", 2013. — 188 с.