Агенты валютного контроля: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Ailbeve (обсуждение | вклад) дополнение Метка: редактор вики-текста 2017 |
Ailbeve (обсуждение | вклад) м →Перечень агентов валютного контроля: викификация |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
* [[уполномоченные банки]]; |
* [[уполномоченные банки]]; |
||
* профессиональные участники рынка ценных бумаг |
*[[Профессиональные участники рынка ценных бумаг|профессиональные участники рынка ценных бумаг]]; |
||
*[[ВЭБ.РФ]]. |
*[[ВЭБ.РФ]]. |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
# представлять информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, органам валютного контроля. |
# представлять информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, органам валютного контроля. |
||
Данные полномочия регулируются: |
|||
Которые они должны исполнять в соответствии и во исполнение: |
|||
* |
* актами валютного законодательства Российской Федерации; |
||
* |
* актами органов валютного регулирования. |
||
== Особенности статуса == |
== Особенности статуса == |
||
Версия от 10:17, 15 февраля 2019
Агенты валютного контроля - негосударственные организации и учреждения, на которые законом возложена обязанность осуществлять валютный контроль.
Перечень агентов валютного контроля
Закрытый перечень агентов валютного контроля включает[1]:
Возложенные обязанности
На агентов валютного контроля возлагаются два базовых полномочия[2]:
- осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами;
- представлять информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, органам валютного контроля.
Данные полномочия регулируются:
- актами валютного законодательства Российской Федерации;
- актами органов валютного регулирования.
Особенности статуса
Полномочия агентов валютного контроля по проведению проверок ограничиваются операциями, совершаемыми с их участием. Так, банк не в праве и не обязан проверять законность валютных операций своего клиента, осуществляемых через другой банк. Это подчеркивает частноправовую природу большинства агентов валютного контроля[3].
Характерной чертой агентов валютного контроля является их подотчётность соответствующему органу валютного контроля. Так, уполномоченные банки подотчётны ЦБ РФ.
В тоже время указанные выше субъекты одновременно могут выступать и в роли лиц, совершающих валютные операции, и в роли агентов валютного контроля, реализующих публично-правовые контрольные функции[4].
Примечания
- ↑ 173-ФЗ от 10.12.2003, ст. 22, п. 3.
- ↑ 173-ФЗ от 10.12.2003, ст. 23, п. 7.
- ↑ Хаменушко И.В., 2013, стр. 65.
- ↑ Хаменушко И.В., 2013, стр. 66.
См. также
Источники
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" // КонсультантПлюс. — Дата обращения: 19.01.2019.
- "Юридический энциклопедический словарь", Москва, изд-во "Проспект", 2009.
- Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность. Учебно-практическое пособие. — "Норма", 2013. — 188 с.