Список Магнитского: различия между версиями
[отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Nogin (обсуждение | вклад) |
м Исправление ссылок: Анатолий Сердюков -> Сердюков, Анатолий Эдуардович |
||
Строка 163: | Строка 163: | ||
== Кого не хватает в списке == |
== Кого не хватает в списке == |
||
По мнению [[Новая газета|Новой газеты]] основным бенефициаром [[Афера|аферы]] с Hermitage Capital и остальных аналогичных хищений из бюджета является [[Анатолий Сердюков]], руководивший ФНС с 2004 по 2007 года<ref>[http://www.novayagazeta.ru/inquests/48714.html Кто тот загадочный «министр правительства», к которому, по мнению главы Hermitage, тянутся следы похищенных из бюджета 5,4 миллиарда рублей]</ref>. |
По мнению [[Новая газета|Новой газеты]] основным бенефициаром [[Афера|аферы]] с Hermitage Capital и остальных аналогичных хищений из бюджета является [[Сердюков, Анатолий Эдуардович|Анатолий Сердюков]], руководивший ФНС с 2004 по 2007 года<ref>[http://www.novayagazeta.ru/inquests/48714.html Кто тот загадочный «министр правительства», к которому, по мнению главы Hermitage, тянутся следы похищенных из бюджета 5,4 миллиарда рублей]</ref>. |
||
== Примечания == |
== Примечания == |
Версия от 14:30, 27 сентября 2015
Список Магнитского (также известен как Список Кардина) — перечень лиц, ответственных за содержание под стражей, плохое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского, другие грубые нарушения прав человека в Российской Федерации, и серию крупных хищений денежных средств из российского бюджета под видом возврата налогов, раскрытых группой юристов и аудиторов, включающих Магнитского.
Список назван по имени сенатора США Бенджамина Кардина, который, совместно с членом Палаты Представителей, Джеймсом Макговерном 26 апреля 2010 года обратился к госсекретарю США Хиллари Клинтон с просьбой ввести ряд персональных санкций против этих людей[1] с приложением списка имён.
Изначально список содержал 60 фамилий чиновников МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генеральной прокуратуры и ФСИН, а также краткое описание роли каждого из указанных лиц в деле Hermitage Capital и в преследовании Сергея Магнитского[2]. В дальнейшем, когда на основе инициатив Кардина и других лиц в разных странах принимались различные нормативные акты, количество людей в них порой отличалось от исходного списка.
Предыстория
В 2007 году из российского бюджета были похищены 5,4 млрд. рублей, что считается крупнейшим в истории единоразовым хищением средств из государственного бюджета России[3]. Первыми это преступление обнаружили сотрудники фирмы Firestone Duncan, обслуживавшей юридические интересы инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, среди которых были Эдуард Хайретдинов, Владимир Пастухов, Джемисон Файерстоун и Сергей Магнитский[4]. Они инициировали следствие по факту хищения бюджетных средств, в рамках которого стал очевиден перечень участников преступления, включающий в себя несколько десятков сотрудников различных российских органов исполнительной власти.
24 ноября 2008 года Сергей Магнитский был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев предварительного заключения Сергей скончался в больнице Следственного изолятора №1 г. Москвы. Инициатором его ареста и следователем по его делу оказались ключевые участники раскрытого Сергеем и его коллегами хищения.
В апреле 2010 года сенатор Бенджамин Кардин попросил госсекретаря Хиллари Клинтон закрыть визовый коридор в США для 60 российских чиновников, причастных к этому хищению и к смерти Сергея. В мае того же года семья покойного С. Магнитского получила официальные соболезнования от президента Барака Обамы. В сентябре 2010 г. конгресс США проголосовал за инициативу Кардина. То же самое в декабре сделал Европарламент.
Законодательное признание списка
16 декабря 2010 года Европейский парламент проголосовал за резолюцию, призывающую запретить въезд в страны ЕС российским должностным лицам, имеющим отношение к делу Сергея Магнитского. Резолюция не имеет обязательной силы, но рекомендует правительствам стран ЕС изучить возможность визовых и финансовых санкций против лиц, упомянутых в документах, связанных с делом Магнитского[5].
В американском конгрессе инициатива Кардина и Маковерна рассматривалась под названием англ. Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012[6]. Будущий закон был составлен таким образом, чтобы исполнительные органы власти США в любой момент имели возможность добавлять и удалять людей из «Списка…»: он «будет открытым для пополнения, но закрытым для публики»[7].
В сентябре 2012 года стало известно, что Великобритания уже ввела в действие свой «закон Магнитского»[8][9]. Тогда же стало известно, что введение в пределах стран санкций, предусмотренных «законом Магнитского», предложили депутаты Швеции и Нидерландов[10]. Помимо США и Великобритании о своей готовности присоединиться к санкциям против убийц Сергея в разное время говорили власти Канады, Польши и Эстонии[8].
В декабре 2012 года президентом США Бараком Обамой был подписан закон англ. Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012 получивший известность под названием «Закон Магнитского», создающий механизм, позволяющий госсекретарю США без согласования с Конгрессом включать любых зарубежных коррупционеров и преступников в санкционный список. Первые 18 человек были официально включены в американский список 12 апреля 2013 года.
Список
Ниже представлен перечень людей в исходном списке Кардина. Он был опубликован в апреле 2010 года на сайте Американской комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (англ. Commission on Security and Cooperation in Europe)[1], председателем которой в то время был Бен Кардин.
№ | Имя | Должность | Ведомство |
---|---|---|---|
1 | Алексей Аничин | Бывший заместитель главы МВД РФ — начальник СК МВД | СК МВД |
2 | Олег Логунов | Начальник правового управления Генеральной прокуратуры, ранее заместитель начальника СК МВД | Генпрокуратура |
3 | Олег Сильченко | Руководитель следственной группы | СК МВД |
4 | Александр Матвеев | Заместитель начальника СК МВД | СК МВД |
5 | Геннадий Карлов | Начальник отдела | СК МВД |
6 | Наталья Виноградова | Заместитель начальника отдела | СК МВД |
7 | Александр Рябинин | Следователь | СК МВД |
8 | Сергей Олейник | Следователь | СК МВД |
9 | А. А. Малыгина | Следователь | СК МВД |
10 | М. О. Сапунова | Следователь | СК МВД |
11 | Е. В. Михайлов | Следователь | СК МВД |
12 | Р. А. Грицай | Следователь | СК МВД |
13 | И. А. Варганов | Следователь | СК МВД |
14 | Нелли Дмитриева | Следователь | ГУВД Москвы |
15 | Артём Кузнецов | Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (заместитель начальника 6 отдела), ныне ДЭБ МВД | ГУВД Москвы |
16 | Алексей Дроганов | Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (подчиненный Кузнецова) | ГУВД Москвы |
17 | Дмитрий Толчинский | Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (сотрудник 6-го отдела) | ГУВД Москвы |
18 | А. А. Кречетов | Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (сотрудник 6-го отдела) | ГУВД Москвы |
19 | Александр Клевцов | Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (Начальник 6-го отдела) | ГУВД Москвы |
20 | Анатолий Михайлин | Начальник Управления по налоговым преступлениям (уволен) | ГУВД Москвы |
21 | Павел Карпов | Следователь Главного следственного управления | ГУВД Москвы |
22 | Иван Глухов | Начальник Главного следственного управления ГУВД по Москве (уволен) | ГУВД Москвы |
23 | Николай Будило | Следователь | СК МВД |
24 | Олег Уржумцев | Следователь | Следственное управление СКП по республике Татарстан |
25 | Александр Кувалдин | Сотрудник Управления «К» Службы экономической безопасности | ФСБ РФ |
26 | Виктор Воронин | Начальник Управления «К» Службы экономической безопасности | ФСБ РФ |
27 | Станислав Гордеевский | Прокурор | Прокуратура Москвы |
28 | Наталья Якимович | Прокурор, заместитель начальника отдела по САО Москвы | Прокуратура Москвы |
29 | Сергей Лазуткин | Прокурор, начальник отдела по САО Москвы | Прокуратура Москвы |
30 | Аркадий Мажаев | Начальник управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции | СКП РФ |
31 | Александр Буров | Прокурор | Генпрокуратура |
32 | Андрей Печегин | Начальник отдела | Генпрокуратура |
33 | Виктор Гринь | Заместитель Генерального прокурора | Генпрокуратура |
34 | Елена Химина | Начальник Налоговой инспекции 25 | ФНС Москвы |
35 | Сергей Жемчужников | Заместитель начальника налоговой инспекции 25 | ФНС Москвы |
36 | Раиса Бурмистрова | Начальник отдела налоговых задолженностей (инспекция 25) | ФНС Москвы |
37 | Александра Кузнецова | Начальник отдела (инспекция 25) | ФНС Москвы |
38 | Юлия Колтунова | Начальник отдела налоговых проверок (инспекция 25) | ФНС Москвы |
39 | Ольга Степанова | Начальник налоговой (инспекция 28) | ФНС Москвы |
40 | Ольга Цумай | Начальник отдела налоговых проверок (инспекция 28) | ФНС Москвы |
41 | Светлана Дубровская | Начальник отдела налоговых проверок (инспекция 28) | ФНС Москвы |
42 | Ольга Давыдова | Начальник отдела налоговых задолженностей (инспекция 28) | ФНС Москвы |
43 | Екатерина Фролова | Начальник отдела (инспекция 28) | ФНС Москвы |
44 | Олеся Шаргородская | Сотрудник инспекции 28 | ФНС Москвы |
45 | Максим Третьяков | Начальник правового управления инспекции 28 | ФНС Москвы |
46 | Иван Прокопенко | Начальник СИЗО | СИЗО «Матросская тишина» |
47 | Дмитрий Комнов | Начальник СИЗО (в отставке) | Бутырское СИЗО |
48 | Дмитрий Кратов | Заместитель начальника СИЗО «Бутырка» по лечебно-профилактической работе | Бутырское СИЗО |
49 | Лариса Литвинова | Начальник медицинского отделения СИЗО «Бутырка» | Бутырское СИЗО |
50 | Сергей Подопригоров | Судья | Тверской районный суд Москвы |
51 | Алексей Криворучко | Судья | Тверской районный суд Москвы |
52 | Светлана Ухналева | Судья | Тверской районный суд Москвы |
53 | Елена Сташина | Судья | Тверской районный суд Москвы |
54 | Галина Филиппова | Судья | Тверской районный суд Москвы |
55 | Татьяна Корнеева | Судья | Симоновский районный суд Москвы |
56 | Руфина Газизова | Судья | Вахитовский районный суд Казани |
57 | Андрей Юшков | Судья | Арбитражный суд Татарстана |
58 | Елена Ким | Судья | Арбитражный суд Москвы |
59 | Ильдар Салимзянов | Судья | Арбитражный суд Татарстана |
60 | Маргарита Зинурова | С 18.09.2007 г. — заместитель председателя Арбитражного суда | Арбитражный суд Московской области |
Список содержит как имена российских чиновников, так и краткое описание роли каждого из них в деле Магнитского. Перевод списка на русский язык опубликовал Алексей Сочнев[11].
Последующие пополнения списка
В резолюции Европарламента от 16 декабря 2010 года список Кардина дополнен ещё одним персонажем — судьёй Артуром Карповым.
12 апреля 2013 года США к своему списку добавили двух лиц, не связанных с делом Магнитского:
- Леча Богатырёв, подозреваемый в убийстве Умара Исраилова (бывшего телохранителя Рамзана Кадырова).
- Казбек Дукузов, подозреваемый в убийстве в Москве главного редактора русского издания Forbes Пола Хлебникова.
В апреле 2014 года Европарламент принял очередную резолюцию запрет на въезд в страны ЕС и замораживание европейских активов (если таковые обнаружатся) 32 лиц, которые, по мнению европейских депутатов, несут непосредственную ответственность за смерть Сергея Магнитского[12].
Кого не хватает в списке
По мнению Новой газеты основным бенефициаром аферы с Hermitage Capital и остальных аналогичных хищений из бюджета является Анатолий Сердюков, руководивший ФНС с 2004 по 2007 года[13].
Примечания
- ↑ 1 2 Benjamin L. Cardin, Alcee L. Hastings. CARDIN URGES VISA BAN FOR RUSSIAN OFFICIALS CONNECTED TO ANTI-CORRUPTION LAWYER’S DEATH (англ.). Правительственная Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе - Commission on Security and Cooperation in Europe (26 апреля 2010). Дата обращения: 29 декабря 2012.
- ↑ Следователь, посадивший Магнитского, тратит по миллиону долларов в год, выяснили коллеги погибшего юриста . NEWSru (23 июня 2010). Дата обращения: 13 августа 2010. Архивировано 4 марта 2012 года.
- ↑ Маша Гессен. Уильям Браудер: В России нет государства = Интервью с Уильямом Браудером, главой инвестиционного фонда Hermitage Capital // Сноб. — 2011.
- ↑ Иван Просветов. Сергею Магнитскому предлагали сделку со следствием = Адвокаты умершего в СИЗО юриста рассказали Forbes о том, как все было на самом деле // Forbes. — 2009.
- ↑ Би-би-си: «Европарламент одобрил резолюцию по делу Магнитского»
- ↑ H.R. 4405: Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012 (англ.). Дата обращения: 4 сентября 2012.
- ↑ "Список Магнитского" будет открытым для пополнения и закрытым для публики (20 июня 2012). Дата обращения: 4 сентября 2012.
- ↑ 1 2 Смерть Магнитского — Великобритания запретила фигурантам «списка Магнитского» въезд в страну — Газета. Ru
- ↑ Чиновникам РФ из «списка Магнитского» запрещен въезд в Британию
- ↑ Ъ-Газета — Лондон завизировал «список Магнитского»
- ↑ Список виновных в смерти Магнитского
- ↑ Европарламент принял «список Магнитского» .
- ↑ Кто тот загадочный «министр правительства», к которому, по мнению главы Hermitage, тянутся следы похищенных из бюджета 5,4 миллиарда рублей
Ссылки
- Европарламент принял «список Магнитского» . Новая Газета (3 апреля 2014). Дата обращения: 31 марта 2015.